Anuncio de la resolución de la segunda junta general extraordinaria de 2023
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:21
Número de anuncio: 2023-023
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la segunda junta general extraordinaria de 2023
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1. La convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 4 de septiembre de 2023
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en la tercera planta de la empresa
3. Método de la reunión: √ Votación in situ □ Votación en red □ Otros métodos de votación
4. Convocante: Consejo de Administración
5. Moderador: Presidente CAI Tiyuan
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de la convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas se realiza de conformidad con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
Un total de 7 accionistas asistieron o fueron autorizados a asistir a la junta general de accionistas, con un total de 60.116.268 acciones con derecho a voto, lo que representa el 53,20% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad.
(3) Asistencia de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a las juntas de accionistas sin derecho a voto
1. La empresa cuenta con 5 directores en funciones y 5 participantes sin derecho a voto;
2. Hay 3 supervisores en la empresa y 3 participantes sin derecho a voto;
3. El secretario del consejo de administración de la empresa asistió a la reunión;
4. La alta dirección de la empresa asistió a la reunión.
2. Deliberación de los proyectos de ley
(1) Examinar y aprobar la moción sobre la modificación de los Estatutos Sociales
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades comerciales de la empresa, se propone modificar los Estatutos Sociales de la siguiente manera:
Antes del cambio: Catálogo de estatutos sociales de Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
Capítulo I Artículo 1 Los Estatutos Sociales se formulan de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (la Ley de Sociedades) y otras leyes y reglamentos y otras disposiciones pertinentes para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores de Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD. (en adelante, la "Ley de Sociedades") y regular la organización y la conducta de la Sociedad.
Capítulo I Artículo 3 Nombre registrado de la sociedad: Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
Después del cambio: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
Capítulo I Artículo 1 Para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores de Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD. (en adelante, la "Sociedad") y regular la organización y la conducta de la Sociedad, la Sociedad deberá, de acuerdo con las disposiciones de la República Popular China
La Ley de Sociedades de la RPC (en adelante, la "Ley de Sociedades") y otras leyes y reglamentos y otras disposiciones pertinentes para formular los Estatutos Sociales.
Capítulo I Artículo 3 Nombre registrado de la sociedad: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
2. Resultado de la votación de la moción:
60.116.268 acciones ordinarias acordadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas;
El número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el capital
0% del número total de acciones con derecho a voto en la próxima junta general.
Esta moción se refiere a un asunto de resolución especial, que es aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto en poder de los accionistas ya presentes en la reunión.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(2) Deliberar y aprobar la moción sobre el cambio propuesto del nombre completo de la empresa
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades comerciales de la empresa, se propone cambiar el nombre de la empresa de "Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD." a "Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.", y el cambio específico está sujeto a la revisión del departamento de comercio e industria.
2. Resultado de la votación de la moción:
60.116.268 acciones ordinarias acordadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
3. Directorio de archivos para consulta
Resolución de la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2023 de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de Administración
4 de septiembre de 2023
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