Anuncio de la resolución de la 20.ª reunión de la tercera Junta Directiva

Número de anuncio: 2023-024

Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan

Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd

Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta Directiva

1. La convocatoria y asistencia a la reunión

(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 3 de noviembre de 2023
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificar la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 1 de noviembre de 2023
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente

6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y las leyes, reglamentos administrativos y el Proceso de la Sociedad pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 directores y estarán presentes y autorizados 5 directores.

2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y aprobar la Moción sobre la no modificación de la denominación social
1. Contenido de la moción:
La 19ª reunión de la tercera Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD. (en adelante, la "Compañía") y la segunda reunión general extraordinaria de accionistas de 2023 deliberaron y aprobaron la Moción sobre el cambio propuesto de la denominación social de la Compañía. Tras la deliberación, la compañía tiene intención de cambiar su nombre de "Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD." a "Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.". El 18 de agosto de 2023, la Compañía publicó el Anuncio sobre el cambio propuesto de la denominación social (Número de anuncio: 2023-022).
Debido a las necesidades comerciales de la empresa, no se modificará el nombre de la empresa, y la información correspondiente de los estatutos sociales deberá ser coherente con la denominación actual de la empresa.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.

(2) Deliberar y aprobar la moción de nominar a CAI Tiyuan para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía
1. Contenido de la moción:
En vista de la expiración del tercer mandato de la Junta Directiva de la Compañía, la Junta Directiva de la Compañía será reelegida de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. La Junta Directiva nominó al Sr. CAI Tiyuan para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía durante un período de tres años a partir de la fecha de aprobación por la junta general de accionistas de la Compañía. Tras la verificación, el Sr. CAI Tiyuan cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de la confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.

(3) Deliberar y aprobar la moción de nominar a Zhu Rong para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía
1. Contenido de la moción:
En vista de la expiración del tercer mandato de la Junta Directiva de la Compañía, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales
La junta directiva de la empresa será reelegida. La Junta Directiva nominó al Sr. Zhu Rong para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía durante un período de tres años a partir de la fecha de aprobación por la junta general de accionistas de la Compañía. Tras la verificación, el Sr. Zhu Rong cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de la confianza.

2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.

(4) Deliberar y aprobar la moción de nominar a Lv Guisheng para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía
1. Contenido de la moción:
En vista de la expiración del tercer mandato de la Junta Directiva de la Compañía, la Junta Directiva de la Compañía será reelegida de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. La Junta Directiva nominó al Sr. Lv Guisheng para que continúe como director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía durante un período de tres años a partir de la fecha de aprobación por la junta general de accionistas de la Compañía. Tras la verificación, el Sr. Lv Guisheng cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de la confianza.

2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.

(5) Deliberar y aprobar la moción de nominar a CAI Timing para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía
1. Contenido de la moción:
En vista de la expiración del tercer mandato de la Junta Directiva de la Compañía, la Junta Directiva de la Compañía será reelegida de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. La Junta Directiva nominó al Sr. CAI Timing para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía durante un período de tres años a partir de la fecha de aprobación por la junta general de accionistas de la Compañía. Tras la verificación, el Sr. CAI Timing cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de la confianza.

2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.

(6) Deliberar y aprobar la moción de nominar a Li Xueliang para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía
1. Contenido de la moción:
En vista de la expiración del tercer mandato de la Junta Directiva de la Compañía, la Junta Directiva de la Compañía será reelegida de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. La Junta Directiva nominó al Sr. Li Xueliang para que continúe desempeñando el cargo de director de la cuarta Junta Directiva de la Compañía durante un período de tres años a partir de la fecha de aprobación por la junta general de accionistas de la Compañía. Tras la verificación, el Sr. Li Xueliang cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de la confianza.

2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.

(7) Deliberar y aprobar la moción sobre la asistencia financiera externa de la Compañía
1. Contenido de la moción:
El 27 de noviembre de 2020, Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., Ltd. firmó el "Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Renovación Integral de Tierras de la Ciudad de Jiahe" con el Gobierno Popular de la Ciudad de Jiahe, responsable de la renovación integral de tierras de la ciudad de Jiahe, recaudó fondos, completó el índice de nuevas tierras cultivadas y ganó el premio a la transacción del índice de tierras cultivadas. Para aumentar los ingresos de la empresa, el 3 de diciembre de 2020, la empresa firmó un acuerdo de préstamo con Jiaohe Yuanheng Construction Project Management Co., LTD. Debido a la epidemia, no hay transacciones del índice de tierras por el momento, y el acuerdo de préstamo ha caducado. Después de la comunicación entre las dos partes, el acuerdo de préstamo deberá ser refirmado. Para la situación específica, prevalecerá el acuerdo de préstamo firmado por ambas partes. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, este asunto aún debe ser sometido a la consideración de la junta general de accionistas.

2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.

(8) Deliberar y aprobar la moción sobre la propuesta de convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2023
1. Contenido de la moción:
La empresa tiene la intención de celebrar la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2023 el 22 de noviembre de 2023 en la sala de conferencias de la empresa para considerar las propuestas relacionadas anteriores.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser sometida a la consideración de la Junta General.

3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la 20ª Reunión de la Tercera Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.

Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
6 de noviembre de 2023