Comunicado sobre los acuerdos de la Junta General Anual de Accionistas de 2022
Fecha de publicación:
2023-08-04 15:16
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tim Zheng Biotech Correduría anfitriona: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la junta general anual de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, exacto y completo, y que no existen registros falsos , declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido .
1. Convocatoria y asistencia a las reuniones
(1) La convocatoria de la reunión
1. La reunión se celebrará en mayo de 2023, 5
2. Lugar de la reunión: sala de conferencias en la tercera planta de la empresa
3. Modalidad de la reunión: √ votación in situ □ votación en línea □ otras formas de votación
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración
5. Anfitrión de la reunión: Presidente Cai Tiyuan
6. Declaración de cumplimiento legal de la situación de convocatoria: La convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas cumple con las disposiciones de la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes, administrativas pertinentes reglamentos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
Un total de 7 accionistas asistieron y fueron autorizados para asistir a esta junta general, con un total de 60.177.775 acciones con derecho a voto, lo que representa el 53,25% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
(3) Los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa que asisten a la junta general de accionistas como observadores
1. La empresa tiene 5 directores y 5 miembros sin derecho a voto;
2. La empresa tiene 3 supervisores y 3 miembros sin derecho a voto;
3. El secretario del consejo de administración de la empresa asiste a la reunión como observador;
4. La alta dirección de la empresa asiste a la reunión como observadores.
2. Deliberación de las mociones
(2022) Deliberar y adoptar la moción sobre el > del <> Informe Anual del Consejo de Administración de la Compañía <
1. Contenido de la moción:
Informe anual 2022 sobre la labor del Consejo de Administración.
2. Resultados de la votación de las mociones:
60.177.775 Acciones ordinarias aprobadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta Junta General; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
(2022) Deliberar y adoptar la moción sobre el <> Informe Anual del Consejo de Supervisión de la Compañía
1. Contenido de la propuesta: " Informe anual 2022 del Consejo de Supervisión.
2. Resultados de la votación de la propuesta: 60.177.775 acciones ordinarias fueron aprobadas, representando el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
(2022) Deliberar y aprobar la moción sobre el informe financiero final <> de la empresa
1. Contenido de la moción:
Informe financiero 2022.
2. Resultados de la votación de las mociones:
60.177.775 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general;
0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; El número de acciones abstenidas es 0, representando este número de anuncio: 2023-013
el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
(2023) Deliberar y adoptar el "> sobre el Plan de Presupuesto Financiero <> de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Propuesta de presupuesto financiero 2023.
2. Resultados de la votación de las mociones:
60.177.775 Acciones ordinarias aprobadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta Junta General; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
(2022) Deliberar y adoptar la moción sobre el "Resumen > del Informe Anual de la Compañía
1. Contenido de la moción:
《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。
2. Resultados de la votación de las mociones:
60.177.775 Acciones ordinarias aprobadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta Junta General; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
(2022) Deliberar y adoptar la "> sobre el Plan de Distribución de Beneficios <> de la Compañía para el <"
1. Contenido de la moción:
Para mejorar la solidez de las finanzas, aumentar la capacidad de resistencia a los riesgos, lograr un desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, basándose en la situación real de la empresa, el consejo de administración decidió: No se realizará ninguna distribución de beneficios para 2022.
2. Resultados de la votación de las mociones:
60.177.775 Acciones ordinarias aprobadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta Junta General; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
(2023) Deliberar y aprobar la moción sobre la renovación del nombramiento de Grant Thornton Accounting Firm (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para <>
1. Contenido de la moción:
La Compañía tiene la intención de seguir contratando a Grant Thornton (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para 2023 por un año.
2. Resultados de la votación de las mociones:
60.177.775 Acciones ordinarias aprobadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta Junta General; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
(8) Deliberar y aprobar la moción sobre el arrendamiento de la vivienda propia de Cai Tiyuan a Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
1. Contenido de la moción:
La empresa tiene la intención de arrendar la casa de Cai Tiyuan en el número 88, edificio 3 [edificio], comunidad de jardines internacionales de Hongcheng, número 1805, carretera del lago sureste, distrito de Nanguan, Changchun Ciudad, con un importe de la transacción de 412,12 yuanes al año.
2. Resultados de la votación de las mociones:
12.959.775 Acciones ordinarias aprobadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta Junta General; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Anuncio nº 2023-013 sobre la situación de recusación de la votación
Cai Tiyuan es el accionista controlador y el controlador real de la compañía, y Cai Tiyuan y el accionista Cai Timing son hermanos, por lo que Cai Tiyuan y Cai Timing son accionistas relacionados y se abstuvieron de votar.
III. Testigos de los abogados
(1) Nombre del bufete de abogados: Bufete de Abogados Zhong Lun de Beijing
(2) Nombres de los abogados: Tan Zhongyi, Zhou Xingyin
(3) Observaciones finales
El procedimiento de convocatoria y celebración de la junta de accionistas de la compañía cumple con las disposiciones de los Estatutos Sociales y las leyes, reglamentos administrativos pertinentes normas y documentos normativos, las cualificaciones de el convocante de la reunión, las cualificaciones del personal que asistió a la junta de accionistas y las cualificaciones Los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión son legales y válidos.
4. Catálogo de documentos de referencia
"Resolución de la Junta General Anual de 2022 de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
"Opinión Jurídica del Bufete de Abogados Zhong Lun de Beijing sobre la Junta General Anual de 2022 de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd." ."
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
consejo de administración
Junio de 2023, 5
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