Anuncio sobre la Convocatoria de la Junta General Anual de Accionistas de 2022
Fecha de publicación:
2023-08-04 15:49
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tim Zheng Biotech Correduría anfitriona: Patrocinador de la suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Aviso de convocatoria de la Asamblea General Anual de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, exacto y completo, y que no existen registros falsos , declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad individual por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido Con responsabilidad legal.
1. Información básica sobre la convocatoria de la reunión
(1) La sesión de la junta general de accionistas
Esta reunión es la Junta General Anual de Accionistas de 2022.
(2) Convocante
El convocante de esta junta de accionistas es el consejo de administración.
(3) Una explicación del cumplimiento legal de la reunión
La convocatoria de esta junta general de accionistas cumple con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y documentos pertinentes
Las disposiciones de los Estatutos Sociales.
(4) La forma en que se convoca la reunión
√ votación en persona □ votación en línea □ otras formas de votación
(5) La fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión in situ: Mayo de 2023, 5 a las 17:9 a. m.
(6) Asistentes
1 . Accionistas que posean acciones de la empresa en la fecha de registro de acciones.
Todos los accionistas de la empresa registrada en China Clearing al cierre de la sesión en la tarde de la fecha de registro de acciones (consulte la tabla siguiente para obtener más detalles) tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas (los inversores que compren valores en la fecha de registro de acciones tienen este derecho, en acciones Los inversores que vendan valores en la fecha de registro de derechos no tienen este derecho), y los accionistas pueden nombrar un apoderado por escrito Para reunirse y votar, el apoderado del accionista no necesita ser accionista de la Compañía. Entre ellos, no incluye a los accionistas preferentes y no incluye a los accionistas preferentes cuyos derechos de voto han sido restaurados.
| Clase de acciones | Código de valores | Abreviatura de valores | Fecha de registro de acciones |
| acciones ordinarias | 832316 | Tim Bio | Junio de 2023, 5 |
2. Directores, supervisores, alta gerencia y responsables de los asuntos de divulgación de información de la Compañía.
3. Arreglos para la presencia de un abogado.
Contratar a un abogado del bufete de abogados Beijing Zhong Lun para que lo presencie.
(7) La sede de la reunión
Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de oficinas, No. 167, calle Changbaishan, calle Hebei, ciudad de Jiaohe.
2. Asuntos que debe considerar la Conferencia
(2022) Deliberar sobre la moción sobre el Informe Anual <> de la Compañía sobre el trabajo del Consejo de Administración
Informe Anual sobre el trabajo del Consejo de Administración de 2022.
(2022) Deliberar sobre la moción sobre el Informe Anual <> de la Compañía sobre el trabajo del Consejo de Supervisores
Informe Anual de 2022 del Consejo de Supervisores.
(2022) Deliberar sobre la propuesta sobre el Informe Financiero Final Anual <> de la Compañía
Informe Financiero 2022.
(2023) Deliberar la moción sobre el > del Plan Presupuestario Financiero <<> de la Compañía
Propuesta de Presupuesto Financiero 2023.
(2022) Deliberar sobre la "Moción sobre el Informe Anual <2022 de la Compañía y el Resumen del Informe Anual <> >"
Informe Anual 2022 y Resumen del Informe Anual 2022.
(2022) Deliberar sobre el "> sobre el Plan de Distribución de Beneficios <> de la Compañía para el <"
Para mejorar la solidez de las finanzas, mejorar la capacidad de resistencia a los riesgos, lograr un desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y para salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el consejo de administración decidió, a partir de la situación real de la empresa,
No se realizará ninguna distribución de beneficios para 2022.
(2023) Deliberar sobre la moción de renovación del nombramiento de Grant Thornton Certified Public Accountants (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para <>
La Compañía tiene la intención de continuar contratando a Grant Thornton (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para 2023 por un año.
(8) Deliberar sobre la moción sobre el arrendamiento de su propia casa por parte de Cai Tiyuan a Jilin Tianzheng Biotechnology Co. , Ltda
La empresa tiene la intención de arrendar la casa de Cai Tiyuan en el número 88, edificio 3 [edificio], comunidad de jardines internacionales Hongcheng, número 1805, carretera del lago sureste, distrito de Nanguan, Changchun Ciudad, con un monto de transacción de 412,12 yuanes por año. La propuesta implica la abstención de voto de los accionistas relacionados, y los nombres de los accionistas relacionados que deben abstenerse de votar son Cai Tiyuan y Cai Timing.
No hay una moción de resolución especial para la moción anterior;
No hay una moción de votación acumulativa en la moción anterior;
No hay una moción de recuento de votos separado para los inversores minoritarios en la moción anterior;
La propuesta anterior tiene una resolución del formulario de recusación de los accionistas relacionados, y el número de moción es (8);
No hay ninguna propuesta para que los accionistas preferentes voten sobre las propuestas anteriores;
No hay ninguna propuesta para considerar una oferta pública de acciones y su cotización en la BSE.
3. Métodos de registro para las reuniones
(1) Métodos de registro
Accionistas personas físicas que posean sus propios documentos de identidad; Si un apoderado asiste a la reunión en nombre de un accionista individual ', la identidad de identidad (copia) del principal, el poder notarial firmado por el principal y el documento de identidad del agente deberán presentarse; Si un representante legal asiste a la reunión en nombre de un accionista persona jurídica, deberá presentar su documento de identidad y una copia de la licencia comercial de la unidad con el sello de la persona jurídica; Si un accionista de una persona jurídica encarga a un representante no estatutario que asista a la reunión, deberá presentar su documento de identidad, un poder notarial con el sello de la persona jurídica y firmado por el representante legal, y una copia de la licencia comercial de la unidad . El registro puede hacerse por correo o fax, pero no se acepta el registro telefónico.
(2023) Hora de registro: 5:17-8:00 del 9 de mayo, 00
(167) Lugar de registro: Sala de conferencias en la tercera planta del edificio de oficinas, nº <> Calle Changbaishan, Calle Hebei, Ciudad Jiaohe
IV. Miscelánea
(1) Información de contacto de la reunión: Contacto: Zhu Lijia
Tel: 0432-67185299
(2) Gastos de la conferencia: los participantes correrán con sus propios gastos de viaje y alojamiento.
5. Catálogo de documentos de referencia
"Resolución de la 17ª Reunión de la Tercera Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
"Resolución de la Sexta Reunión de la Tercera Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
Consejo de Administración de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Junio de 2023, 4
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TEL
+86 13009128872
Dirección
Avenida Changbai Shan, 167#, Jiaohe, provincia de Jilin