Anuncio de resolución de la 17.ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta Directiva
Fecha de publicación:
2023-08-04 15:56
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tim Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Comunicado de resolución de la 17.ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta Directiva
La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que el contenido del anuncio es veraz, preciso y completo, y que no existen registros falsos , declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad individual por la autenticidad, precisión e integridad del contenido Con responsabilidad legal.
1. Convocatoria y asistencia a las reuniones
(1) La convocatoria de la reunión
1. La reunión se celebrará en mayo de 2023, 4
2. Lugar de la reunión: sala de conferencias en la tercera planta de la empresa
3. Modalidad de la reunión: presencial
4. Hora y forma de notificación de las reuniones de la Junta: mayo de 2023, 4 mediante notificación por escrito
5. Moderador: Presidente Sr. Cai Tiyuan
6. Asistentes: Shi Chunyan, Song Yao, Wang Yanping
7. Descripción del cumplimiento legal de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y las leyes, reglamentos administrativos y estatutos relacionados .
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 consejeros y 5 consejeros presentes y autorizados para estar presentes.
2. Deliberación de las mociones
(2022) Deliberar y aprobar la moción sobre el "Informe de trabajo del director general <> de la <" de la Compañía
1. Contenido de la moción:
"Informe de trabajo del director general 2022".
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
Esta propuesta no necesita ser presentada a la junta general de accionistas para su consideración.
(2022) Deliberar y aprobar la moción sobre el "> del Informe anual <> de la Junta Directiva de la Compañía <"
1. Contenido de la moción:
Informe anual 2022 sobre la labor de la Junta Directiva.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
La propuesta aún no se ha presentado a la junta general de accionistas para su consideración.
(2022) Deliberar y aprobar el "> sobre el Informe financiero final anual <> de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Informe financiero 2022.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
La propuesta aún no se ha presentado a la junta general de accionistas para su consideración.
(2023) Deliberar y aprobar el "> sobre el Plan de presupuesto financiero <> de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Propuesta de presupuesto financiero 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
La propuesta aún no se ha presentado a la junta general de accionistas para su consideración.
(2022) Deliberar y aprobar la moción sobre el "Resumen > del Informe anual <> de la Compañía y el Informe anual <2022
1. Contenido de la moción:
Informe anual 2022 y resumen del informe anual 2022.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
La propuesta aún no se ha presentado a la junta general de accionistas para su consideración.
(2022) Deliberar y aprobar el "> sobre el Plan de distribución de beneficios <> de la Compañía para el <"
1. Contenido de la moción:
Para mejorar la solidez de las finanzas, mejorar la capacidad de resistencia a los riesgos, lograr un desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, en función de la situación real de la empresa, la junta directiva decidió: No se realizará ninguna distribución de beneficios para 2022.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
La propuesta aún no se ha presentado a la junta general de accionistas para su consideración.
(2023) Deliberar y aprobar la "Sobre la renovación del compromiso de Grant Thornton (Sociedad General Especial) para la Compañía en <>
Proyecto de ley del órgano de auditoría
1. Contenido de la moción:
La Compañía tiene la intención de seguir contratando a Grant Thornton (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para 2023 durante un año.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
La propuesta aún no se ha presentado a la junta general de accionistas para su consideración.
(8) Deliberar y aprobar el "Acerca de Cai Tiyuan que alquila su propia casa a Jilin Tian Zheng Biotechnology Co., Ltd."
de la moción
1. Contenido de la moción:
La empresa tiene intención de alquilar la casa de Cai Tiyuan en el número 88, edificio 3 [edificio], comunidad de jardines internacionales de Hongcheng, número 1805, carretera del lago sureste, distrito de Nanguan, Changchun Ciudad, con un importe de transacción de 412,12 yuanes al año.
2. Resultado de la votación de la moción: 3 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
Cai Tiyuan es el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa y Cai Tiyuan y el director Cai Timing son hermanos, por lo que Cai Tiyuan y Cai Timing son directores afiliados y se excusaron de votar.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
La propuesta aún no se ha presentado a la junta general de accionistas para su consideración.
(2022) Deliberar y aprobar la "Propuesta para celebrar la Junta General Anual <>"
1. Contenido de la moción:
Se solicita a la Compañía que convoque la Junta General Anual de Accionistas de 2023 en la sala de conferencias de la Compañía el 5 de mayo de 17 a deliberar sobre los asuntos presentados a esta Junta General de Accionistas.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
3. Rechazo de la votación:
No.
4. Presentación a la junta general de accionistas para su votación:
Esta propuesta no necesita ser presentada a la junta general de accionistas para su consideración.
3. Catálogo de documentos para consulta
"Resolución de la 17.ª reunión de la tercera Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd."
Confirmación de los directores, supervisores y alta dirección sobre el informe anual de 2022
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
consejo de administración
junio de 2023, 4
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