Anuncio de la resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2023
Fecha de publicación:
2023-08-04 16:08
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tim Zheng Biotech Correduría anfitriona: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2023
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1. Convocatoria y asistencia a las reuniones
(1) La convocatoria de la reunión
1. La reunión se celebrará en mayo de 2023, 2
2. Lugar de la reunión: sala de conferencias de la tercera planta de la empresa
3. Modalidad de la reunión: √ votación in situ □ votación en línea □ otras formas de votación
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración
5. Anfitrión de la reunión: Presidente Cai Tiyuan
6. Declaración de cumplimiento legal de la situación de convocatoria:
La convocatoria y convocatoria de esta junta general de accionistas cumple con las disposiciones de la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes pertinentes , reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
(2) Asistencia a la reunión
Un total de 8 accionistas asistieron y fueron autorizados para asistir a esta junta general, con un total de 60.138.675 acciones con derecho a voto, que representan el 53,22% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la junta general de accionistas como observadores
1. La empresa cuenta con 5 directores y 5 miembros sin derecho a voto;
2. La empresa cuenta con 3 supervisores y 3 miembros sin derecho a voto;
3. El secretario del consejo de administración de la empresa asiste a la reunión como observador;
4. Los altos directivos de la empresa asistieron a la reunión como observadores.
2. Deliberación de las mociones
(1) Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre "Transacciones con partes relacionadas"
1. Contenido de la moción:
Debido a la necesidades de producción y operación de la empresa, la empresa tiene la intención de comprar granos de hueso y otras materias primas de Dongfeng Shenghe Bone Products Co ., Ltd., y se espera que el importe de la compra no supere los 2023 millones de RMB de enero a marzo 1. Hunchun Yijia Pharmacy tiene la intención de comprar medicamentos a la empresa, y se espera que el importe de la compra no supere los 3.900 RMB de enero a febrero de 2023.
La empresa tiene la intención de adquirir servicios de tratamiento de fermentación de lodo orgánico de la producción de gelatina de Jilin Xintiandi Fertilizer Industry Co ., Ltd., y se espera que el importe de la transacción no supere los 2023 millones de RMB en 200.
2. Resultados de la votación de las mociones:
60.138.675 Acciones Ordinarias Aprobadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en esta Junta General; 0 acciones en contra, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en esta junta general; 0 acciones abstenidas, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General.
3. Abstención de la votación
No.
3. Catálogo de documentos de referencia
"Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. en 2023"
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
consejo de administración
junio de 2023, 2
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