Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Supervisores
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:21
Número de anuncio: 2023-025
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la tercera sesión de la Junta de Supervisores
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 3 de noviembre de 2023
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de envío del aviso de la reunión de la Junta de Supervisores: mediante notificación escrita el 1 de noviembre de 2023
5. Moderador: Shi Chunyan, Presidente de la Junta de Supervisores
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de la convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
3 supervisores estarán presentes en la reunión, y 3 supervisores estarán presentes y autorizados para asistir a la reunión.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre la nominación de Shi Chunyan para continuar como supervisor de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía
1. Contenido de la moción:
En vista de la expiración del mandato del tercer período de la Junta de Supervisores de la Compañía, la Junta de Supervisores de la Compañía será reelegida de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. La Junta de Supervisores nominó a la Sra. Shi Chunyan para que continúe desempeñándose como supervisora de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía por un período de tres años a partir de la fecha de revisión y aprobación por la junta de accionistas de la compañía. Después de la verificación, la Sra. Shi Chunyan cumple con las calificaciones para el cargo y no pertenece al objetivo del castigo conjunto por incumplimiento de confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(2) Deliberación y aprobación de la moción sobre la nominación de Wang Yanping para continuar como supervisor de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía
1. Contenido de la moción:
En vista de la expiración del mandato de la tercera Junta de Supervisores de la Compañía, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales
La Junta de Supervisores de la compañía será elegida para un nuevo mandato. La Junta de Supervisores nominó a la Sra. Wang Yanping para que continúe desempeñándose como supervisora de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía por un período de tres años a partir de la fecha de revisión y aprobación por la junta de accionistas de la Compañía. Después de la verificación, la Sra. Wang Yanping cumple con las calificaciones para el cargo y no pertenece al objetivo del castigo conjunto por deshonestidad.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Octava Reunión de la Tercera Sesión de la Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta de Supervisores
6 de noviembre de 2023
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