Anuncio de cambio de directores
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:20
Número de anuncio: 2023-028
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de cambio de directores
| La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, preciso y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, precisión e integridad de su contenido. |
1. Información básica de la sucesión
(1) La situación básica de la sucesión
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales de la Compañía, la 20ª reunión de la tercera Junta Directiva de la Compañía consideró y adoptó el 3 de noviembre de 2023:
La nominación del Sr. CAI Tianyuan como director de la Compañía por un período de tres años, este cambio de período está sujeto a la presentación a la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2023 para su deliberación, con efecto a partir de la fecha de deliberación y adopción de las mociones pertinentes. Los candidatos mencionados poseen 45.355.000 acciones de la empresa, lo que representa el 40,14% del capital social de la empresa, y no están sujetos a sanciones conjuntas por incumplimiento de la confianza.
La nominación del Sr. Zhu Rong como director de la Compañía por un período de tres años, este cambio de período está sujeto a la presentación a la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2023 para su deliberación, con efecto a partir de la fecha de deliberación y adopción de las mociones pertinentes. Los candidatos mencionados poseen 10.488.900 acciones de la empresa, lo que representa el 9,28% del capital social de la empresa, y no son objeto de sanciones conjuntas por incumplimiento de la confianza.
La nominación del Sr. Lv Guisheng como director de la Compañía por un período de tres años, y este cambio de período está sujeto a la deliberación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2023, y entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación de las mociones pertinentes. Los candidatos mencionados poseen 0 acciones de la empresa, lo que representa el 0% del capital social de la empresa, y no son objeto de sanciones conjuntas por incumplimiento de la confianza.
La nominación del Sr. CAI Timing como director de la Compañía por un período de tres años, y este cambio de período está sujeto a la deliberación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2023, con efecto a partir de la fecha de deliberación y adopción de las mociones pertinentes. Los candidatos mencionados poseen 1.863.000 acciones de la empresa, lo que representa el 1,65% del capital social de la empresa, y no son objeto de sanciones conjuntas por incumplimiento de la confianza.
La nominación del Sr. Li Xueliang como director de la Compañía por un período de tres años, y este cambio de período debe presentarse a la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2023 para su consideración, y entrará en vigor a partir de la fecha de adopción de las mociones pertinentes. Los candidatos mencionados poseen 50.000 acciones de la empresa, lo que representa el 0,04% del capital social de la empresa, y no están sujetos a sanciones conjuntas por incumplimiento de la confianza.
2. El impacto de la transición en la empresa
(1) Cualificaciones
Las cualificaciones de los candidatos a director de la empresa deben cumplir con las leyes y reglamentos, las normas departamentales, las normas comerciales y los estatutos sociales de la empresa. Este cambio no ha provocado que el número de miembros de la Junta Directiva de la Compañía caiga por debajo del número mínimo legal, que el número de miembros de la Junta de Supervisores de la Compañía caiga por debajo del número mínimo legal, o que el número de supervisores representados por los empleados caiga por debajo de un tercio de los miembros de la Junta de Supervisores.
No existe ninguna situación en la que los directores y altos directivos de la empresa desempeñen simultáneamente el cargo de supervisores de la empresa; No existe ningún caso en el que el supervisor de la empresa sea el cónyuge o familiar directo del director o de la alta dirección de la empresa.
(2) Impacto en la producción y operación de la empresa:
Este cambio es un cambio normal al final del mandato, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales de la Compañía, de acuerdo con los requisitos de gobierno corporativo, y no afectará negativamente a la producción y operación de la empresa.
3. Documentos de referencia
Resolución de la 20ª Reunión de la Tercera Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
6 de noviembre de 2023
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