Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:15
Número de anuncio: 2023-035
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tim Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta Directiva
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 22 de noviembre de 2023
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Modalidad de la reunión: se celebrará en persona
4. Plazo y forma de notificación de la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 22 de noviembre de 2023
5. Moderador: Todos los directores nominaron conjuntamente al Sr. CAI Tiyuan para presidir la reunión
6. Participantes en la reunión: supervisores y altos directivos
7. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
Después de que la empresa eligió una nueva junta directiva el mismo día, emitió un aviso en persona y convocó a la junta directiva con el consentimiento de todos los directores. La convocatoria y celebración de esta reunión cumplen con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, así como con los Estatutos.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 directores y estarán presentes y autorizados 5 directores.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre la elección de CAI Tiyuan como sucesor del Presidente de la Compañía
1. Contenido de la moción:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Compañía, CAI Tiyuan fue elegido presidente de la cuarta Junta Directiva de la Compañía, y su mandato será desde la fecha de aprobación de la Junta Directiva de la compañía hasta la expiración del mandato de la cuarta junta directiva. Tras la verificación, el Sr. CAI Tiyuan cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
(2) Deliberación y aprobación de la moción sobre la renovación de Lv Guisheng como Director General de la Compañía
1. Contenido de la moción:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Compañía, la Compañía volvió a nombrar a Lv Guisheng como Director General de la Compañía, cuyo mandato será desde la fecha de aprobación de la Junta Directiva de la Compañía hasta la expiración del mandato de la cuarta Junta Directiva. Tras la verificación, el Sr. Lv Guisheng cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
(3) Deliberación y aprobación de la moción sobre el nombramiento del Subdirector General de la Compañía
1. Contenido de la moción:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales, la Compañía nombra a CAI Timing, Li Xueliang y CAI Gaoyu como subdirectores generales de la Compañía, con un mandato desde la fecha de aprobación de la actual Junta Directiva de la Compañía hasta la expiración del mandato de la cuarta Junta Directiva. Tras la verificación, CAI Timing, Li Xueliang y CAI Gaoyu cumplen con los requisitos para el cargo y no pertenecen al objetivo de sanción conjunta por falta de probidad.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
(4) Deliberación y aprobación de la moción sobre el nombramiento de Sun Jiahong como Director Financiero de la Compañía
1. Contenido de la moción:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales, la Compañía nombra a Sun Jiahong como Director Financiero de la Compañía, con un mandato desde la fecha de aprobación de la actual Junta Directiva de la Compañía hasta la expiración del mandato de la cuarta Junta Directiva. Tras la verificación, el Sr. Sun Jiahong cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
(5) Deliberación y aprobación de la moción sobre la renovación de Zhu Lijia como Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía
1. Contenido de la moción:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Compañía, la Compañía volvió a nombrar a Zhu Lijia como secretaria de la Junta Directiva de la Compañía, cuyo mandato será desde la fecha de aprobación de la Junta Directiva de la Compañía hasta la expiración del mandato de la cuarta junta directiva. Tras la verificación, la Sra. Zhu Lijia cumple con los requisitos para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Primera Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta Directiva
22 de noviembre de 2023
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