Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de Supervisores
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:14
Número de anuncio: 2023-036
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tim Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de Supervisores
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 22 de noviembre de 2023
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y método de envío del aviso de la reunión de la Junta de Supervisores: se enviará por escrito el 22 de noviembre de 2023
5. Moderador: Todos los supervisores nominaron conjuntamente a la Sra. Shi Chunyan para presidir la reunión
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de la convocatoria:
Después de que la empresa eligió una nueva junta de supervisores el mismo día, emitió un aviso en persona y convocó a la junta de supervisores con el consentimiento de todos los supervisores. La convocatoria y celebración de esta reunión cumplen con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 3 supervisores, y estarán presentes 3 supervisores autorizados para asistir.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y aprobar la moción sobre la elección de Shi Chunyan para suceder al cuarto Presidente de la Junta de Supervisores de la Compañía
1. Contenido de la moción:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos de la Compañía, Shi Chunyan es elegida como Presidenta de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía, con un mandato desde la fecha de adopción de la actual Junta de Supervisores hasta la expiración del mandato de la cuarta Junta de Supervisores. Después de la verificación, la Sra. Shi Chunyan cumple con las condiciones para el cargo y no pertenece al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción no necesita ser presentada a la junta general para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Primera Reunión de la Cuarta Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta de supervisores
22 de noviembre de 2023
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