Anuncio del cambio de presidente, altos directivos y presidente del Consejo de Administración
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:14
Número de anuncio: 2023-037
Código de valores: 832316 Nombre abreviado de los valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio del cambio del presidente, del personal directivo superior y del presidente del consejo de supervisión
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1. Información básica de la sucesión
(1) La situación básica de la sucesión
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y de los Estatutos Sociales, la primera reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad deliberó y adoptó el 22 de noviembre de 2023:
Se eligió al Sr. CAI Tianyuan como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad por un período de tres años con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. El personal elegido posee 45.355.000 acciones de la empresa, lo que representa el 40,14% del capital social de la empresa, y no está sujeto a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se nombró al Sr. Lv Guisheng como Director General de la Sociedad por un período de tres años con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. El personal nombrado posee 0 acciones de la empresa, lo que representa el 0% del capital social de la empresa, y no está sujeto a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se nombró al Sr. CAI Timing como Subdirector General de la Sociedad por un período de tres años con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. Los nombrados poseen 1.863.000 acciones de la empresa, lo que representa el 1,65% del capital social de la empresa, y no están sujetos a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se nombró al Sr. Li Xueliang como Subdirector General de la empresa por un período de tres años, con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. Los nombrados poseen 50.000 acciones de la empresa, lo que representa el 0,04% del capital social de la empresa, y no están sujetos a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se nombró al Sr. CAI Gaoyu como Subdirector General de la Sociedad por un período de tres años con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. El personal nombrado posee 0 acciones de la empresa, lo que representa el 0% del capital social de la empresa, y no está sujeto a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se nombró al Sr. Sun Jiahong como Director Financiero de la Sociedad por un período de tres años con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. El personal nombrado posee 0 acciones de la empresa, lo que representa el 0% del capital social de la empresa, y no está sujeto a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se nombró a la Sra. Zhu Lijia como Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad por un período de tres años con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. El personal nombrado posee 0 acciones de la empresa, lo que representa el 0% del capital social de la empresa, y no está sujeto a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se notificará por escrito a todos los consejeros 0 días antes de la reunión, y 5 consejeros asistirán realmente a la reunión.
La reunión estuvo presidida por el presidente, Sr. CAI Tiyuan.
Este cambio no necesita ser sometido a la consideración de la junta general de accionistas.
(2) Biografías de los consejeros y supervisores nombrados por primera vez
Sun Jiahong, varón, nacido el 17 de junio de 1978, licenciatura, nacionalidad china, sin derecho de residencia permanente en el extranjero. De julio de 2001 a marzo de 2006, trabajó como contable en Baicheng Tongye Co., LTD. Abril de 2006 - marzo de 2009, trabajó en Baicheng Jinhe Trading Co., LTD., como director financiero; De abril de 2009 a febrero de 2011, trabajó como director financiero de Jilin Hongrun Food Co., LTD. De marzo de 2011 a marzo de 2015, trabajó como director financiero en Three Gorges New Energy Baicheng Wind Power Development Co., LTD. De marzo de 2015 a octubre de 2017, trabajé como director financiero de Beian Xiangyu Jinguu Agricultural Co., LTD. De octubre de 2017 a julio de 2023, trabajó como director financiero de Baicheng Dasheng Agricultural Development Holding Co., LTD. De julio de 2023 hasta la actualidad, ha estado trabajando en Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD., como director financiero en período de prueba.
(3) La situación básica de la sucesión
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la primera reunión del cuarto Consejo de Supervisión de la Sociedad examinó y aprobó el 22 de noviembre de 2023:
Se eligió a la Sra. Shi Chunyan como Presidenta del Consejo de Supervisión de la Sociedad por un período de tres años, con efecto a partir del 22 de noviembre de 2023. El personal elegido posee 17.975 acciones de la empresa, lo que representa el 0,016% del capital social de la empresa, y no está sujeto a sanciones conjuntas por abuso de confianza.
Se notificará a todos los supervisores mediante notificación 0 días antes de la reunión, y 3 supervisores asistirán realmente a la reunión.
La reunión estuvo presidida por la Sra. Shi Chunyan.
Este cambio no necesita ser sometido a la consideración de la junta general
2. El impacto de la transición en la empresa
(1) Cualificaciones
Las cualificaciones de los candidatos a consejeros, supervisores y altos directivos de la empresa deberán cumplir con las leyes y reglamentos, las normas departamentales, las normas comerciales y los estatutos sociales. Este cambio no ha dado lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad caiga por debajo del número mínimo legal, a que el número de miembros del Consejo de Supervisión de la Sociedad caiga por debajo del número mínimo legal, o a que el número de supervisores representados por los empleados caiga por debajo de un tercio de los miembros del Consejo de Supervisión.
No existe ninguna situación en la que los consejeros y altos directivos de la empresa desempeñen simultáneamente funciones de supervisores de la empresa; No existe ninguna situación en la que el supervisor de la empresa sea el cónyuge o familiar directo del consejero o alto directivo de la empresa; El nuevo responsable de finanzas posee la cualificación profesional y técnica de contable o superior, o los conocimientos profesionales de contabilidad y ha estado trabajando en contabilidad durante más de tres años.
(2) Impacto en la producción y operación de la empresa:
Este cambio es un cambio normal de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que es la demanda normal de la gobernanza corporativa y no afectará negativamente a la producción y operación de la empresa.
3. Documentos de referencia
Resolución de la Primera Reunión del Cuarto Consejo de Administración de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Resolución de la Primera Reunión de la Cuarta Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
22 de noviembre de 2023
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