Anuncio de la segunda reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:12
Número de anuncio: 2024-002
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la segunda reunión de la cuarta Junta Directiva
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 5 de enero de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificación de la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 3 de enero de 2024
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes, reglamentos administrativos y los Estatutos Sociales pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 directores y estarán presentes y autorizados 5 directores.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y aprobar la moción sobre la prestación de garantías por parte de la Compañía para los préstamos de bancos subsidiarios de propiedad absoluta
1. Contenido de la moción:
Hunchun Deren Pharmaceutical Co., LTD., una subsidiaria de propiedad absoluta de la compañía, tiene la intención de firmar un contrato de préstamo con Industrial Bank Co., LTD. Sucursal de Jilin. Se espera que el monto del préstamo no supere los 5 millones de RMB y el plazo del préstamo no supere un año. Las cuentas por cobrar del hospital se utilizan como fuente de reembolso, y Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. proporciona una garantía para ello (la garantía específica está sujeta al contrato firmado).
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
5 de enero de 2024
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