Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:12
Número de anuncio: 2024-004
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta Directiva
| La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, preciso y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, precisión e integridad de su contenido. |
1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 30 de enero de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificación de la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 26 de enero de 2024
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos Sociales pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 directores y estarán presentes y autorizados 5 directores.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre el Plan de la Compañía para cambiar la firma de auditoría
1. Contenido de la moción:
En vista de las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, para promover mejor el trabajo de auditoría de la empresa, después de una evaluación exhaustiva, la empresa tiene la intención de cambiar la firma de auditoría y nombrar a Zhongxi Accounting Firm (sociedad colectiva especial) como la institución de auditoría del informe anual de la empresa en 2023, responsable de la auditoría del informe financiero de la empresa.
Para más detalles, consulte el Anuncio de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. sobre el cambio de firma de auditoría en 2023 (Número de anuncio: 2024-005) divulgado por la Compañía en la plataforma de divulgación de información designada del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYME (www.neeq.com.cn) el 30 de enero de 2024.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(2) Deliberación y aprobación de la moción sobre la propuesta de convocatoria de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2024
1. Contenido de la moción:
Se solicita a la Compañía que celebre la primera junta general extraordinaria de 2024 el 19 de febrero de 2024 en la sala de conferencias de la Compañía para considerar los asuntos presentados a la consideración de esta junta general.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la junta general para su consideración
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Tercera Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
30 de enero de 2024
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