Aviso de convocatoria de la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2024
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:04
Número de anuncio: 2024-006
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Aviso sobre la convocatoria de la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2024
| La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, preciso y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, precisión e integridad de su contenido. |
1. Información básica sobre la convocatoria de la reunión
(1) La sesión de la junta general de accionistas
Esta reunión es la primera junta general extraordinaria de 2024.
(2) El convocante
El convocante de esta junta general de accionistas será el Consejo de Administración.
(3) Explicación del cumplimiento legal de la reunión
La convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos Sociales de la Compañía.
(4) La forma de convocar la reunión
√ Votación in situ □ Votación por internet □ Otros métodos de votación
(5) La fecha y hora de la reunión
1. La reunión in situ se celebrará a las 9:00 horas del 19 de febrero de 2024.
(6) El objeto de asistencia
1. Accionistas que posean acciones de la empresa en la fecha de registro.
Todos los accionistas de la empresa registrados en China al cierre del mercado en la tarde del día de registro de acciones (véase la siguiente tabla para más detalles) tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas (los inversores que compren valores el día de registro de acciones disfrutan de este derecho, los inversores que vendan valores el día de registro de acciones no disfrutan de este derecho), los accionistas pueden nombrar a un agente por escrito para que asista a la reunión y vote. Dicho agente del accionista no necesita ser accionista de la Compañía. Entre ellos, no incluye a los accionistas preferentes, ni a los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se han restaurado.
| Clase de acciones | Código de valores | Abreviatura de valores | Fecha de registro de capital |
| Acciones ordinarias | 832316 | Orthobion | 7 de febrero de 2024 |
2. Directores, supervisores, altos directivos y responsables de las cuestiones de divulgación de información de la Compañía.
(7) Lugar de la reunión
Sala de conferencias, 3ª planta, nº 167 calle Changbaishan, ciudad de Jiahe, provincia de Jilin.
2. Asuntos a considerar en la reunión
(1) Deliberar la moción sobre el Plan de la Compañía para cambiar la firma de auditoría
En vista de las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, para promover mejor el trabajo de auditoría de la empresa, después de una evaluación exhaustiva, la empresa tiene la intención de cambiar la firma de auditoría y nombrar a Zhongxi Accounting Firm (sociedad general especial) como la institución de auditoría del informe anual de la empresa en 2023, responsable de la auditoría del informe financiero de la empresa.
No hay moción de resolución especial;
No hay moción de votación acumulativa;
No hay propuesta de recuento de votos separado para inversores pequeños y medianos;
No hay mociones de abstención de voto de los accionistas relacionados;
No hay propuesta para que los accionistas preferentes participen en la votación;
No hay propuesta para considerar una oferta pública de acciones y una cotización en la Bolsa de Valores de Beijing.
3. Método de registro de la conferencia
(1) Método de registro
Los accionistas personas físicas poseen sus propios documentos de identidad; Si un agente asiste a la reunión en nombre de un accionista individual, deberá presentar el documento de identidad del cliente (fotocopia), el poder notarial firmado por el cliente y el documento de identidad del agente; Si el representante legal asiste a la reunión en nombre del accionista legal, deberá presentar su documento de identidad y la copia del certificado de empresa con el sello de la persona jurídica; Si un accionista legal encarga a un representante no legal que asista a esta reunión, deberá presentar su documento de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal y la copia del certificado de empresa. Para los trámites de inscripción, puede inscribirse por carta o fax, pero no se aceptan inscripciones telefónicas.
(2) Hora de inscripción: 8:00-9:00, 19 de febrero de 2024
(3) Lugar de inscripción: Sala de conferencias de la tercera planta, nº 167, calle Baishan, Changhe, Jiaohe, provincia de Jilin
4. Otros
(1) Contacto de la reunión: Persona de contacto: Zhu Lijia
Tel: 0432-67185299
(2) Gastos de la conferencia: los gastos de viaje y alojamiento de los participantes correrán a cargo de los mismos.
5. Catálogo de documentos para consulta
Resolución de la Tercera Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Consejo de Administración de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
30 de enero de 2024
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TEL
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Dirección
Avenida Changbai Shan, 167#, Jiaohe, provincia de Jilin