Anuncio de la resolución de la 19ª reunión de la tercera Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:24
Número de anuncio: 2023-017
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la 19ª reunión de la tercera Junta Directiva
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1. Información sobre la convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Hora de la reunión: 18 de agosto de 2023
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Forma de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificación de la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 8 de agosto de 2023
5. Moderador: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Descripción legal y de cumplimiento de la reunión:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
Habrá 5 directores presentes en la reunión, y 5 directores presentes y autorizados para asistir a la reunión.
2. Revisión de las mociones
(1) Deliberar y aprobar la moción sobre el Informe Semestral de la Compañía para 2023
1. Contenido de la moción: "Informe Semestral 2023".
2. Votación de la moción: Sí con 5 votos; En contra: 0; Abstenciones: 0.
3. Abstenciones de votos: Ninguna.
4. Presentación a la Junta General de Accionistas para su votación: Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General de Accionistas para su consideración.
(2) Examinar y aprobar la moción sobre la modificación de los estatutos
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades comerciales de la empresa, se propone modificar los estatutos de la siguiente manera:
Antes de la modificación: Catálogo de estatutos de Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD., provincia de Jilin
Capítulo I, Artículo 1 Los estatutos se formulan de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, "Sociedad") y otras leyes y reglamentos y otras disposiciones pertinentes para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores de
Jilin Province Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD. (en adelante, "Ley de Sociedades") y regular la organización y la conducta de la Sociedad.
Capítulo I, Artículo 3 Nombre registrado de la Sociedad: Jilin Province Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
Después del cambio: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
Capítulo I, Artículo 1 Los estatutos se formulan de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, "Sociedad") y otras leyes y reglamentos y otras disposiciones pertinentes para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores de
Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD. (en adelante,
como la "Ley de Sociedades") y regular la organización y la conducta de la Sociedad.
Capítulo I, Artículo 3 Nombre registrado de la Sociedad: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 5 votos; En contra: 0; Abstenciones: 0.
3. Abstenciones de votos: Ninguna.
4. Presentación a votación en la Junta General: Esta propuesta aún debe presentarse a la Junta General de Accionistas para su deliberación.
(3) Deliberar y aprobar la moción sobre el cambio propuesto del nombre completo de la Sociedad
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades comerciales de la empresa, se propone cambiar el nombre de la empresa de "Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD." a "Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.", y el cambio específico está sujeto a la revisión del departamento de comercio e industria.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 5 votos; En contra: 0; Abstenciones: 0.
3. Abstenciones de votos: Ninguna.
4. Presentación a votación en la Junta General: Esta propuesta aún debe presentarse a la Junta General de Accionistas para su deliberación.
4) Deliberar y adoptar la moción sobre la propuesta de convocatoria de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2023
1. Contenido de la propuesta:
La Compañía tiene la intención de celebrar la segunda junta general extraordinaria de accionistas en 2023 el 4 de septiembre de 2023 en la sala de reuniones de la empresa para considerar las mociones relacionadas anteriores.
2. Votación de la moción: Sí con 5 votos; En contra: 0; Abstenciones: 0.
3. Abstenciones de votos: Ninguna.
4. Presentación a la Junta General de Accionistas para su votación: Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General de Accionistas para su consideración.
3. Catálogo de documentos para consulta
Resolución de la 19ª Reunión de la Tercera Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Opiniones escritas de confirmación del controlador efectivo, accionista controlador, director, supervisor y alta dirección de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. sobre el Informe Semestral de la Compañía en 2023
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de Administración
18 de agosto de 2023
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