Anuncio de la resolución de la primera Junta General Extraordinaria de accionistas de 2024
Fecha de publicación:
2024-04-23 15:54
Número de anuncio: 2024-008
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2024
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 19 de febrero de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Método de reunión: √ Votación in situ □ Votación en red □ Otros métodos de votación
4. Convocante: Consejo de Administración
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas se ajusta a la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
Un total de 6 accionistas asistieron o fueron autorizados para asistir a la junta general, con un total de 62.028.068 acciones con derecho a voto, lo que representa el 54,89% del número total de acciones con derecho a voto de la Compañía.
(3) Asistencia de directores, supervisores y altos directivos de la empresa a las juntas de accionistas sin derecho a voto
1. La empresa cuenta con 5 directores en funciones y 5 participantes sin derecho a voto;
2. Hay 3 supervisores en la empresa y 3 participantes sin derecho a voto;
3. El secretario del consejo de administración de la empresa asistió a la reunión;
4. La alta dirección de la empresa asistió a la reunión.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre el Plan de la Compañía para cambiar la firma de auditoría
1. Contenido de la moción:
En vista de las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, para promover mejor el trabajo de auditoría de la empresa, después de una evaluación exhaustiva, la empresa tiene la intención de cambiar la firma de auditoría y nombrar a Zhongxi Accounting Firm (sociedad colectiva especial) como la institución de auditoría del informe anual de la empresa en 2023, responsable de la auditoría del informe financiero de la empresa.
2. Resultado de la votación de la moción:
62.028.068 acciones ordinarias acordadas, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD en 2024
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de Administración
19 de febrero de 2024
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