Anuncio de la cuarta reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:01
Número de anuncio: 2024-010
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la cuarta reunión de la cuarta Junta Directiva
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 22 de marzo de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificar la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 20 de marzo de 2024
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
Asistirán a la reunión 5 consejeros y estarán presentes y autorizados 5 consejeros.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre el nombramiento del Sr. Lv Guisheng como Subdirector General de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Debido a razones de trabajo, el Sr. Lv Guisheng renunció a su cargo de director general de la empresa y desempeñó el cargo de subdirector general a cargo de la administración de la empresa
Razón. El mandato será desde el 22 de marzo de 2024 hasta la expiración del cuarto mandato de la Junta Directiva. El Sr. Lv Guisheng no pertenece al objetivo de sanción conjunta por deshonestidad.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita presentarse a la Junta General para su consideración.
(2) Deliberación y aprobación de la moción sobre el nombramiento del Sr. CAI Tiyuan como Director General de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades de operación y gestión de la empresa, el Sr. CAI Tiyuan fue nombrado director general de la empresa. El mandato será desde el 22 de marzo de 2024 hasta la expiración del cuarto mandato de la Junta Directiva. El Sr. CAI Tiyuan no pertenece al objetivo de sanción conjunta por deshonestidad.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita presentarse a la Junta General para su consideración.
(3) Deliberación y aprobación de la moción sobre la financiación propuesta por préstamo de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades del negocio, la empresa tiene la intención de firmar un préstamo en RMB con la sucursal de Jilin Sichuan Road del Jilin Bank Co., LTD
Se espera que el importe de la financiación no supere los 60 millones de RMB, y el plazo de utilización de los fondos es de un año. Se pretende que esté hipotecado por los inmuebles y el derecho de uso del suelo de la empresa, y CAI Tiyuan, accionista mayoritario y administrador efectivo de la empresa, proporciona una garantía de responsabilidad conjunta. (El contenido específico está sujeto al contrato de préstamo y garantía)
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
De conformidad con las normas de gobierno corporativo, esta moción está exenta de consideración como transacción relacionada, y no se exige a los consejeros relacionados que se abstengan de votar.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita presentarse a la Junta General para su consideración.
3. Directorio de archivos de referencia
Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de Administración
22 de marzo de 2024
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