Anuncio de la quinta reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:00
Número de anuncio: 2024-013
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la quinta reunión de la cuarta Junta Directiva
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 22 de abril de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará en el sitio
4. Hora y forma de notificar la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 12 de abril de 2024
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Participantes en la reunión: Shi Chunyan, Song Yao, Wang Yanping
7. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 directores y estarán presentes y autorizados 5 directores.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y aprobar la moción sobre el "Informe de trabajo del director general de 2023" de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Informe de trabajo del director general 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la junta general para su consideración.
(2) Deliberar y aprobar la moción sobre el "Informe de trabajo anual 2023 de la Junta Directiva de la Compañía"
1. Contenido de la moción:
Informe de la Junta Directiva para el año 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(3) Deliberar y aprobar la moción sobre el "Informe financiero anual 2023" de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Informe financiero anual 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(4) Deliberar y aprobar la propuesta sobre el Plan de presupuesto financiero de la Compañía para 2024
1. Contenido de la moción:
Propuesta de presupuesto financiero para 2024.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(5) Considerar y aprobar la moción sobre el Informe anual 2023 de la Compañía y el Resumen del Informe anual 2023
1. Contenido de la moción:
Informe anual 2023 y resumen del informe anual 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(6) Deliberar y aprobar la moción sobre el "Plan de distribución de beneficios 2023" de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Para mejorar la solidez financiera, aumentar la capacidad de resistencia a los riesgos, lograr un desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, a partir de la situación real de la empresa, la Junta Directiva ha decidido no realizar la distribución de beneficios de 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(7) Deliberar y aprobar la moción sobre la renovación de Zhongxi Accounting Firm (Sociedad colectiva especial) como institución de auditoría de la Compañía en 2024
1. Contenido de la moción:
La Compañía tiene la intención de continuar empleando a Zhongxi Accounting Firm (Sociedad colectiva especial) como auditor de la Compañía para 2024 por un período de un año.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(8) Deliberar y aprobar la moción sobre el arrendamiento de CAI Tiyuan de su propia casa a Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Contenido de la moción:
La empresa tiene la intención de arrendar la casa de CAI Tiyuan, n.º 1805, edificio 3, comunidad de jardines internacionales Hongcheng, n.º 88 Dongnanhu Road, distrito de Nanguan, Changchun, 412 metros cuadrados, con un importe de la transacción de 120 000 yuanes/año y un plazo de arrendamiento de 18 años.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
CAI Tianyuan es el accionista mayoritario y el controlador efectivo de la empresa, y CAI Tianyuan y el director CAI Timing son hermanos, por lo que CAI Tianyuan y CAI Timing son directores relacionados y se abstienen de votar.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(9) Deliberar y aprobar la moción sobre la propuesta de convocatoria de la Junta General Anual de Accionistas de 2023
1. Contenido de la moción:
Solicitar a la Compañía que convoque la Junta General Anual de 2023 el 13 de mayo de 2024 en la sala de conferencias de la Compañía para considerar los asuntos presentados para su consideración en esta Junta General.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la junta general para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Quinta Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Comentarios de confirmación de los directores, supervisores y alta dirección sobre el informe anual de 2023
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta directiva
22 de abril de 2024
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