Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Supervisores
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:23
Número de anuncio: 2023-018
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera sesión de la Junta de Supervisores
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 18 de agosto de 2023
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y método de envío del aviso de la reunión de la Junta de Supervisores: mediante notificación escrita el 8 de agosto de 2023
5. Moderador: Shi Chunyan, Presidente de la Junta de Supervisores
6. Descripción legal y de cumplimiento de la reunión:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y a las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
Habrá 3 directores presentes en la reunión, y 3 directores presentes y autorizados para asistir a la reunión.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y adopción de la moción sobre el Informe Semestral de la Compañía para 2023
1. Contenido de la moción:
De conformidad con las Medidas para la Supervisión y Administración de Sociedades Públicas no Cotizadas y la Oficina de Gestión de Divulgación de Información de Sociedades Públicas no Cotizadas
Ley", "Reglamento de Divulgación de Información de Sociedades Cotizadas en el Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYME" y "Acerca de hacer un buen trabajo en la lista pública
El Departamento del aviso de trabajo relevante sobre la divulgación del informe semestral de 2023 y otros requisitos relevantes de la junta de supervisores de la compañía a la compañía
Se revisó el Informe Semestral 2023 y se hicieron los siguientes comentarios:
1. Los procedimientos de preparación y revisión del informe semestral de la compañía en 2023 cumplen con las leyes, los reglamentos, los estatutos y el público
Las disposiciones del sistema de gestión interna de la División.
2. El contenido y el formato del informe semestral de la compañía en 2023 se ajustan al sistema nacional de transferencia de acciones de PYME
Disposiciones de la sociedad de responsabilidad limitada, no se encontró ninguna inconsistencia en la información contenida en el informe semestral de la compañía para 2023
De acuerdo con la situación real, el informe semestral de la compañía en 2023 refleja verdaderamente los resultados operativos y el desempeño financiero de la compañía durante el período
Situación empresarial.
3. Antes de la presentación de esta opinión, el personal involucrado en la preparación y revisión del informe semestral no ha encontrado ninguna violación de la confidencialidad
Conducta prescrita.
2. Votación de la moción: Sí con 3 votos; Contra: 0; Abstenciones 0.
3. Abstenciones de votos: Ninguna.
4. Presentación a la Junta de Accionistas para su votación: Esta moción no necesita ser presentada a la junta de accionistas para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Séptima Reunión de la Tercera Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Auditoría del Informe Semestral de la compañía en 2023 por la Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD Opinión
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta de supervisores
18 de agosto de 2023
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