Anuncio de resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de Supervisores
Fecha de publicación:
2024-04-23 15:51
Número de anuncio: 2024-014
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de Supervisores
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 22 de abril de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de envío del aviso de la reunión de la Junta de Supervisores: mediante notificación escrita el 12 de abril de 2024
5. Moderador/a: Sra. Shi Chunyan, Presidenta de la Junta de Supervisores
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de la convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
3 supervisores estarán presentes en la reunión, y 3 supervisores estarán presentes y autorizados para asistir a la reunión.
2. Deliberación de los proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre el "Informe de trabajo 2023 de la Junta de Supervisores" de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Informe sobre el trabajo de la Junta de Supervisores en 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(2) Deliberación y aprobación de la moción sobre el Informe Financiero Final de la Compañía para el año 2023
1. Contenido de la moción:
Informe Financiero Anual 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(3) Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el Plan de Presupuesto Financiero de la Compañía para 2024
1. Contenido de la moción:
Propuesta de Presupuesto Financiero para 2024.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(4) Deliberación y aprobación de la moción sobre el "Plan de Distribución de Beneficios 2023" de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Para mejorar la solidez financiera, aumentar la capacidad de resistencia a los riesgos, lograr un desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, a partir de la situación real de la empresa, la Junta Directiva ha decidido no realizar la distribución de beneficios de 2023.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(5) Examinar y aprobar la moción sobre el Informe Anual 2023 de la Compañía y el Resumen del Informe Anual 2023
1. Contenido de la moción:
De acuerdo con las Normas de Divulgación de Información para Sociedades Cotizadas en el Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES y el Aviso sobre la Divulgación del Informe Anual 2023 de las Sociedades Cotizadas emitido por la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES, la Junta de Supervisores de la Compañía revisó el Informe Anual 2023 de la compañía; los comentarios de la revisión son los siguientes:
1, procedimientos de preparación y revisión del informe anual de acuerdo con las leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de Valores de China, la sociedad de responsabilidad limitada del sistema nacional de transferencia de acciones de PYMES y los estatutos sociales de la empresa, las disposiciones del sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones del Estándar Nº 9 sobre el Contenido y el Formato de la Divulgación de Información de las Empresas Públicas no Cotizadas - Informe Anual de las Sociedades Cotizadas en el Nivel de Innovación, y no se ha encontrado que la información contenida en el informe anual 2023 de la empresa sea incompatible con la realidad. El informe anual 2023 de la empresa ofrece una imagen fiel de los resultados operativos y la situación financiera de la empresa para el año 2023;
3. Antes de la presentación de esta opinión, no se ha encontrado que el personal que participa en la preparación y revisión del informe anual haya infringido las disposiciones de confidencialidad.
Además, todos los miembros de la Junta de Supervisores también asistieron a la quinta reunión de la cuarta Junta Directiva de la empresa y desempeñaron las funciones de supervisores según la ley.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
3. Directorio de archivos de referencia
Resolución de la Segunda Reunión de la Cuarta Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Comentarios escritos de la Junta de Supervisores sobre el Informe Anual 2023
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta de Supervisores
22 de abril de 2024
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