Aviso de convocatoria a la Junta General Anual de 2023
Fecha de publicación:
2024-04-23 15:51
Número de anuncio: 2024-015
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Aviso sobre la convocatoria de la Asamblea General Anual de 2023
| La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, preciso y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, precisión e integridad de su contenido. |
1. Información básica sobre la convocatoria de la reunión
(1) La sesión de la junta general de accionistas
Esta reunión es la Asamblea General Anual de 2023.
(2) El convocante
El convocante de esta junta general de accionistas será el Consejo de Administración.
(3) Explicación del cumplimiento legal de la reunión
La convocatoria de esta junta general de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos Sociales pertinentes.
(4) La forma de convocar la reunión
√ Votación in situ □ Votación por internet □ Otros métodos de votación
(5) La fecha y hora de la reunión
1. La reunión in situ se celebrará a las 9:00 horas del 13 de mayo de 2024.
(6) El objeto de asistencia
1. Accionistas que posean acciones de la empresa en la fecha de registro.
Todos los accionistas de la empresa registrados en China al cierre del mercado en la tarde del día de registro de acciones (véase la siguiente tabla para más detalles) tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas (los inversores que compren valores el día de registro de acciones disfrutan de este derecho, los inversores que vendan valores el día de registro de acciones no disfrutan de este derecho), los accionistas pueden nombrar a un agente por escrito para que asista a la reunión y vote. Dicho agente del accionista no tiene que ser accionista de la Compañía. Entre ellos, no incluye a los accionistas preferentes, ni a los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se han restaurado.
| Clase de acciones | Código de valores | Abreviatura de valores | Fecha de registro de capital |
| Acciones ordinarias | 832316 | Tian Zheng Biotech | 9 de mayo de 2024 |
2. Directores, supervisores, altos directivos y responsables de las cuestiones de divulgación de información de la Compañía.
3. Disposiciones pertinentes para el testimonio de los abogados.
Abogado del bufete de abogados Jilin Dahua Mingren para presenciar.
(7) Lugar de la reunión
Edificio de oficinas de la calle Changbaishan, calle Hebei, ciudad de Jiahe, número 167, tercera planta, sala de conferencias.
2. Asuntos que se tratarán en la reunión
(1) Examinar la moción sobre el "Informe de trabajo anual 2023 del Consejo de Administración de la Compañía"
Informe del Consejo de Administración para el año 2023.
(2) Examinar la moción sobre el "Informe de trabajo 2023 del Consejo de Supervisión" de la Compañía
Informe sobre el trabajo del Consejo de Supervisión en 2023.
(3) Examinar la moción sobre el "Informe financiero anual 2023" de la Compañía
Informe financiero anual 2023.
(4) Examinar la propuesta sobre el Plan de presupuesto financiero de la Compañía para 2024
Propuesta de presupuesto financiero para 2024.
(5) Examinar la moción sobre el "Informe anual 2023 y resumen del informe anual 2023" de la Compañía
Informe anual 2023 y resumen del informe anual 2023.
(6) Examinar la moción sobre el "Plan de distribución de beneficios 2023" de la Compañía
Con el fin de mejorar la solidez financiera, aumentar la capacidad de resistencia a los riesgos, lograr un desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, a partir de la situación real de la empresa, el Consejo de Administración ha decidido no llevar a cabo la distribución de beneficios de 2023.
(7) Deliberar la moción sobre la renovación de Zhongxi Accounting Firm (Sociedad General Especial) como institución de auditoría de la Compañía en 2024
La Compañía tiene la intención de seguir empleando a Zhongxi Accounting Firm (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para 2024 durante un período de un año.
(8) Examinar la moción sobre el arrendamiento por parte de CAI Tiyuan de su propia casa a Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
La empresa tiene la intención de arrendar la casa de CAI Tiyuan, número 1805, edificio 3, comunidad de jardines internacionales Hongcheng, número 88 Dongnanhu Road, distrito de Nanguan, Changchun, 412 metros cuadrados, con un importe de la transacción de 120.000 yuanes/año y un plazo de arrendamiento de 18 años.
La moción implica la retirada de la votación de los accionistas relacionados, y los nombres de los accionistas relacionados que deben retirarse de la votación son CAI Tiyuan y CAI Timing.
No hay moción de resolución especial;
No hay moción de votación acumulativa;
No hay propuesta de recuento de votos separado para inversores pequeños y medianos;
Hay mociones de votación de evitación de accionistas relacionados en las mociones anteriores, y el número de serie de las mociones es (8);
No hay propuesta para que los accionistas preferentes participen en la votación;
No hay propuesta para considerar una oferta pública de acciones y una cotización en la Bolsa de Valores de Pekín.
3. Método de registro de la conferencia
(1) Método de registro
Los accionistas personas físicas presentarán sus propios documentos de identidad; si un agente asiste a la reunión en nombre de un accionista individual, deberá presentar el documento de identidad del cliente (fotocopia), el poder notarial firmado por el cliente y el documento de identidad del agente; si el representante legal asiste a la reunión en nombre del accionista legal, deberá presentar su documento de identidad y la copia de la licencia comercial con el sello de la entidad legal; si un accionista legal encarga a un representante no legal para que asista a esta reunión, deberá presentar su documento de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal y la copia de la licencia comercial. Para los trámites de inscripción, puede inscribirse por carta o fax, pero no se aceptan inscripciones telefónicas.
(2) Hora de inscripción: 8:00-9:00, 13 de mayo de 2024
(3) Lugar de inscripción: Sala de conferencias, 3.er piso, Edificio de oficinas, calle Changbaishan 167, calle Hebei, ciudad de Jiahe
4. Otros
(1) Contacto de la reunión: Persona de contacto: Zhu Lijia
Tel: 0432-67185299
(2) Gastos de la conferencia: los gastos de viaje y alojamiento de los participantes correrán a cargo de los mismos.
5. Directorio para referencia
Resolución de la Quinta Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Resolución de la Segunda Reunión de la Cuarta Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
22 de abril de 2024
página anterior
página anterior
Noticias relacionadas
TEL
+86 13009128872
Dirección
Avenida Changbai Shan, 167#, Jiaohe, provincia de Jilin