Anuncio de la resolución de la Junta General Anual de 2023
Fecha de publicación:
2024-05-14 09:57
Número de anuncio: 2024-019
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la Junta General Anual de 2023
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 13 de mayo de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de la tercera planta de la empresa
3. Método de reunión: √ Votación in situ □ Votación en red □ Otros métodos de votación
4. Convocante: Consejo de Administración
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas se realiza de conformidad con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
Asistieron o fueron autorizados para asistir a la junta general un total de 6 accionistas, que poseen un total de 62.028.068 acciones con derecho a voto, lo que representa el 54,89% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad.
(3) Asistencia de directores, supervisores y altos directivos de la empresa a las juntas de accionistas sin derecho a voto
1. La empresa cuenta con 5 directores en funciones y 5 participantes sin derecho a voto;
2. La empresa cuenta con 3 supervisores y 3 participantes sin derecho a voto;
3. El secretario del consejo de administración de la empresa asistió a la reunión;
4. La alta dirección de la empresa asistió a la reunión.
2. Deliberación de proyectos
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre el "Informe anual de trabajo de 2023 del Consejo de Administración de la Sociedad"
1. Contenido de la moción:
Informe del Consejo de Administración para el año 2023.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(2) Deliberación y aprobación de la moción sobre el "Informe de trabajo de 2023 del Consejo de Supervisión" de la Sociedad
1. Contenido de la moción:
Informe sobre el trabajo del Consejo de Supervisión en 2023.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(3) Deliberación y aprobación de la moción sobre el "Informe financiero anual de 2023" de la Sociedad
1. Contenido de la moción:
Informe financiero anual 2023.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(4) Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el Plan de Presupuesto Financiero de la Sociedad para 2024
1. Contenido de la moción:
Propuesta de presupuesto financiero para 2024.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(5) Examinar y aprobar la moción sobre el Informe Anual 2023 de la Sociedad y el Resumen del Informe Anual 2023
1. Contenido de la moción:
Informe anual 2023 y resumen del informe anual 2023.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(6) Deliberación y aprobación de la moción sobre el "Plan de distribución de beneficios de 2023" de la Sociedad
1. Contenido de la moción:
Para mejorar la solidez financiera, aumentar la capacidad de resistencia a los riesgos, lograr un desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, partiendo de la situación real de la empresa, el Consejo de Administración ha decidido no realizar la distribución de beneficios de 2023.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(7) Deliberación y aprobación de la moción sobre la renovación de Zhongxi Accounting Firm (Sociedad General Especial) como institución de auditoría de la Sociedad en 2024
1. Contenido de la moción:
La Compañía tiene la intención de seguir empleando a Zhongxi Accounting Firm (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para 2024 durante un período de un año.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(8) Deliberación y aprobación de la moción sobre el arrendamiento de CAI Tiyuan de su propia casa a Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Contenido de la moción:
La empresa tiene la intención de alquilar la casa de CAI Tiyuan, número 1805, edificio 3, comunidad de jardines internacionales de Hongcheng, número 88 de la carretera Dongnanhu, distrito de Nanguan, Changchun, 412 metros cuadrados, con un importe de la transacción de 120.000 yuanes/año y un plazo de arrendamiento de 18 años.
2. Resultado de la votación de la moción:
El número de acciones ordinarias acordadas es de 12.871.268, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; el número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
CAI Tianyuan es el accionista controlador y el accionista real de la empresa, y CAI Tianyuan y el accionista CAI Timing son hermanos, por lo que CAI Tianyuan y CAI Timing son accionistas relacionados y se abstienen de votar.
3. Testigo legal
(1) Nombre del bufete de abogados: Jilin Dahua Mingren Law Firm
(2) Nombre del abogado: Li Song, Sun Xianfeng
(3) Observaciones finales
Los procedimientos de convocatoria y celebración de la junta de accionistas de la Sociedad se ajustan a los Estatutos Sociales de la Sociedad y a las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, y las calificaciones del convocante de la reunión, las calificaciones del personal que asistió a la junta de accionistas, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión son legales y válidos.
4. Directorio de archivos para consulta
Resolución de la Junta General Anual de 2023 de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Opinión legal del bufete Jilin Dahua Mingren sobre la Junta General Anual de 2023 de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
Mayo 13, 2024
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