Anuncio de la sexta reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-06-12 09:56
Número de anuncio: 2024-020
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la sexta reunión de la cuarta Junta Directiva
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 11 de junio de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificar la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 7 de junio de 2024
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de la convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos Sociales pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 directores y estarán presentes y autorizados 5 directores.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y aprobar la moción sobre la financiación propuesta por préstamo de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades del negocio, la Compañía tiene la intención de firmar un contrato de préstamo en RMB con la sucursal de Jilin Sichuan Road de Jilin Bank Co., LTD. El importe previsto de financiación no supera los 51 millones de RMB, y el período de utilización de los fondos es de un año, de los cuales 21 millones de RMB serán pignorados por las cuentas a cobrar de la empresa, y CAI Tiyuan, accionista controlador y administrador real de la empresa, proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta. Además, Jilin City Small and Medium-sized Enterprise Financing Guarantee Group Co., Ltd. tiene la intención de proporcionar una garantía para los préstamos de la empresa. CAI Tiyuan, accionista controlador y administrador real de la empresa, proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta y pignorará la participación de la empresa que posee. Mientras tanto, la empresa utilizará el depósito del cliente del hospital como fuente de reembolso. (El contenido específico del préstamo, la garantía y la pignoración está sujeto al contrato firmado)
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
De conformidad con las normas de gobierno corporativo, esta moción está exenta de consideración como una transacción relacionada, y no se exige a los directores asociados que se abstengan de votar.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
3. Directorio de archivos para consulta
Resolución de la Sexta Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta Directiva
11 de junio de 2024
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