Anuncio de la séptima reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-08-17 11:17
Número de anuncio: 2024-021
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la séptima reunión de la cuarta Junta Directiva
| La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, preciso y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, precisión e integridad de su contenido. |
1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 16 de agosto de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará en el sitio
4. Tiempo y forma de notificación de la reunión de la Junta: mediante notificación escrita el 6 de agosto de 2024
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes, reglamentos administrativos y los Estatutos sociales pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 directores y estarán presentes y autorizados 5 directores.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y adoptar la moción sobre el Informe Semestral de la Compañía para 2024
1. Contenido de la moción:
Informe semestral 2024.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación: Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la junta general para su consideración.
(2) Deliberar y adoptar la moción sobre la prestación de garantías por parte de la Compañía para los préstamos de bancos subsidiarios de propiedad total
1. Contenido de la moción:
La filial de propiedad total de la empresa, Hunchun Deren Pharmaceutical Co., Ltd., firmó un contrato de préstamo con la sucursal de Hunchun del Banco Industrial y Comercial de China Co., LTD. El monto del préstamo es de 6,7 millones de yuanes y el plazo del préstamo es de un año. De ellos, 1,9 millones de yuanes son un préstamo al crédito, 4,8 millones de yuanes son un préstamo hipotecario inmobiliario, y la empresa matriz de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. proporciona una garantía para ello (la garantía específica está sujeta al contrato firmado).
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la junta general para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Séptima Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
"Opiniones de confirmación de los directores, supervisores y alta gerencia de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD sobre el Informe semestral de 2024"
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
16 de agosto de 2024
página siguiente
página siguiente
Noticias relacionadas
TEL
+86 13009128872
Dirección
Avenida Changbai Shan, 167#, Jiaohe, provincia de Jilin