Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de Supervisores
Fecha de publicación:
2024-08-20 09:15
Número de anuncio: 2024-022
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de Supervisores
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 16 de agosto de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará en el lugar
4. Hora y forma de notificar la reunión del Consejo de Supervisión: mediante notificación escrita el 6 de agosto de 2024
5. Moderador: Sra. Shi Chunyan, Presidenta del Consejo de Supervisión
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
3 supervisores estarán presentes en la reunión, y 3 supervisores estarán presentes y autorizados para asistir a la reunión.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre el Informe Semestral de la Compañía para 2024
1. Contenido de la moción:
De acuerdo con los requisitos del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYME, las Reglas de Divulgación de Información de las Sociedades que cotizan en bolsa y el Aviso sobre la Divulgación del Informe Semestral de 2024 de las Sociedades que cotizan en bolsa emitido por la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYME, el Consejo de Supervisión de la Compañía revisó el Informe Semestral de 2024 de la Compañía y emitió las siguientes opiniones de revisión:
1. Los procedimientos de preparación y revisión del informe semestral cumplen con las leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de Valores de China, las disposiciones de la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYME, los estatutos sociales de la compañía y el sistema de gestión interna de la compañía;
2. El contenido y el formato del informe semestral se ajustan a las disposiciones de las Directrices n.º 15 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas públicas no cotizadas - Informe intermedio de las empresas cotizadas en el nivel de innovación, y no se ha encontrado que la información contenida en el informe semestral de la compañía en 2024 sea inconsistente con la realidad. El informe semestral de la Compañía para 2024 refleja fielmente los resultados operativos y la situación financiera de la compañía para el primer semestre de 2024;
3. Antes de la presentación de esta opinión, no se ha encontrado que el personal involucrado en la preparación y revisión del informe semestral haya violado las disposiciones de confidencialidad.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
Esta moción no necesita ser presentada a la junta general para su consideración.
3. Directorio de archivos de referencia
Resolución de la Tercera Reunión del Cuarto Periodo del Consejo de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Opiniones de revisión escritas del Consejo de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd. sobre el informe semestral de 2024
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de supervisores
16 de agosto de 2024
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