Aviso de convocatoria a la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2023
Fecha de publicación:
2024-04-23 16:23
Número de anuncio: 2023-019
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de la suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Aviso sobre la convocatoria de la segunda junta general extraordinaria de accionistas en 2023
| La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, preciso y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, precisión e integridad de su contenido. |
1. Información básica sobre la convocatoria de la reunión
(1) La sesión de la junta general de accionistas
Esta reunión es la segunda junta general extraordinaria de 2023.
(2) El convocante
El convocante de esta junta general de accionistas será el Consejo de Administración.
(3) Explicación del cumplimiento legal de la reunión
La convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos departamentales pertinentes
Documentos y disposiciones de los Estatutos Sociales.
(4) La forma de convocar la reunión
√ Votación in situ □ Votación por internet □ Otros métodos de votación
(5) La fecha y hora de la reunión
1. La reunión presencial se celebrará a las 9:00 del 4 de septiembre de 2023.
(6) El objeto de asistencia
1. Accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de inscripción.
Todos los accionistas de la sociedad registrados en China al cierre de la tarde del día de registro de acciones (véase más abajo)
La siguiente tabla) tienen derecho a asistir a la junta general (los inversores que compraron valores en la fecha de registro de acciones disfrutan de este derecho en las acciones
Los inversores que vendan valores en la fecha de registro de derechos no disfrutan de este derecho), los accionistas podrán nombrar un apoderado para que asista por escrito
El apoderado del accionista no tiene por qué ser accionista de la Sociedad. Lo que no incluye a los accionistas preferentes,
Excluyendo a los accionistas preferentes con derechos de voto restaurados.
| Clase de acciones | Código de valores | Abreviatura de valores | Fecha de registro de capital |
| Acciones ordinarias | 832316 | Tim Zheng Biotech | 31 de agosto de 2023 |
2. Directores, supervisores, altos directivos y personas responsables de las cuestiones de divulgación de información de la Sociedad.
(7) Lugar de la reunión
Sala de conferencias, 3ª planta, nº 167 calle Changbaishan, ciudad de Jiahe, provincia de Jilin.
2. Asuntos que se tratarán en la reunión
(1) Examinar la moción sobre la modificación de los Estatutos Sociales
Debido a las necesidades del negocio de la empresa, se propone modificar los Estatutos Sociales de la siguiente manera:
Antes del cambio: Catálogo de los Estatutos Sociales de Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
Capítulo I Artículo 1 Para el mantenimiento de Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD. (en adelante, la "Sociedad")
Los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores, regular la organización y la conducta de la sociedad, de acuerdo con la República Popular China
Ley de Sociedades (en adelante, la "Ley de Sociedades") y otras leyes y reglamentos y otras disposiciones pertinentes para formular los Estatutos Sociales.
Capítulo I Artículo 3 Nombre registrado de la sociedad: Jilin Tianzheng Pharmaceutical Co., LTD
Después del cambio: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
Capítulo I Artículo 1 Para el mantenimiento de Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD. (en adelante, "Público
Los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores, regulando la organización y la conducta de la sociedad, de acuerdo con la República Popular China
La Ley de Sociedades de la RPC (en adelante, la "Ley de Sociedades") y otras leyes y reglamentos y otras disposiciones pertinentes para formular los Estatutos Sociales.
Capítulo I Artículo 3 Nombre registrado de la sociedad: Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD
(2) Deliberar la moción sobre la propuesta de cambio del nombre completo de la Sociedad
Debido a las necesidades del negocio de la empresa, se planea cambiar el nombre de la empresa de "Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD."
Es "Jilin Tianzheng Biotechnology Group Co., LTD.", y los cambios específicos están sujetos a la revisión del Departamento de Industria y Comercio.
Hay mociones de resolución especial para las mociones anteriores, y el número de serie de las mociones es (1);
No hay moción de votación acumulativa;
No hay propuesta de recuento de votos separado para inversores pequeños y medianos;
No hay mociones de abstención de voto de accionistas relacionados;
No hay propuesta para que los accionistas preferentes participen en la votación;
No hay propuesta para considerar una oferta pública de acciones y una cotización en la Bolsa de Valores de Pekín.
3. Método de inscripción en la conferencia
(1) Método de inscripción
Los accionistas personas físicas poseen sus propios documentos de identidad; Si un accionista individual está representado en esta reunión por un apoderado, deberá presentarse
El documento de identidad del cliente (fotocopia), el poder notarial firmado por el cliente y el documento de identidad del apoderado; Yufa
Si el representante asiste a esta reunión en nombre del accionista jurídico, deberá presentar su documento de identidad y colocar el sello de la persona jurídica
Una copia de la licencia comercial de la unidad; Si un accionista legal confía a un representante no legal para que asista a esta reunión, se deberá presentar la copia
Tarjeta de identidad personal, poder notarial sellado con el sello de la entidad legal y firmado por el representante legal, licencia comercial de la entidad
Una fotocopia. Para los procedimientos de registro, puede registrarse por carta o fax, pero no se aceptan registros telefónicos.
(2) Hora de registro: 8:00-9:00, 4 de septiembre de 2023
(3) Lugar de registro: Sala de conferencias en el tercer piso, No. 167, Calle Baishan, Changhe, Jiaohe, provincia de Jilin
4. Otros
(1) Contacto de la reunión: Persona de contacto: Zhu Lijia
Tel: 0432-67185299
(2) Gastos de la conferencia: los gastos de viaje y alojamiento de los participantes correrán por su cuenta.
5. Directorio para referencia
Resolución de la 19ª Reunión de la Tercera Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
18 de agosto de 2023
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TEL
+86 13009128872
Dirección
Avenida Changbai Shan, 167#, Jiaohe, provincia de Jilin