Anuncio de la octava reunión de la cuarta Junta Directiva
Fecha de publicación:
2024-12-16 16:20
Número de anuncio: 2024-026
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador suscriptor de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la octava reunión de la cuarta Junta Directiva
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 13 de diciembre de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de la tercera planta de la empresa
3. Modalidad de la reunión: se celebrará de forma presencial
4. Plazo y forma de notificación de la reunión del consejo: mediante notificación escrita el 11 de diciembre de 2024
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos Sociales pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
A la reunión asistirán 5 consejeros y estarán presentes y autorizados 5 consejeros.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y aprobar la moción sobre el cambio del método de transferencia de las acciones de la empresa de transferencia de creación de mercado a transferencia de licitación colectiva
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades del desarrollo estratégico, de acuerdo con las Normas de Negocios del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES (a prueba), las Directrices para la Determinación y el Cambio del Método de Transferencia de Acciones del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES y otras disposiciones pertinentes, la Compañía tiene la intención de solicitar al Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES que cambie el método de transferencia de las acciones de la Compañía de la transferencia de creación de mercado a la transferencia de licitación colectiva.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(2) Deliberar y aprobar la moción sobre la presentación a la junta general de accionistas para autorizar a la junta directiva a gestionar los asuntos relacionados con el cambio del método de transferencia de acciones de la empresa
1. Contenido de la moción:
Para facilitar el cambio del método de transferencia de acciones de la Compañía, se solicita a la junta general de accionistas de la Compañía que autorice a la Junta Directiva a gestionar los asuntos relacionados con el cambio del método de transferencia de acciones al método de licitación colectiva. Los contenidos específicos incluyen, entre otros:
(1) Autorizar a la Junta Directiva de la empresa a gestionar asuntos específicos relacionados de acuerdo con el contenido de la moción pertinente sobre el cambio del método de transferencia de acciones aprobada por la junta general de accionistas;
(2) Aprobar, firmar y preparar documentos relacionados con este cambio en el método de transferencia de acciones;
(3) Solicitar al sistema nacional de transferencia de acciones de PYMES que cambie los asuntos relacionados con el método de transferencia de acciones;
(4) Gestionar otros asuntos relacionados con el cambio del método de transferencia de acciones;
(5) La autorización será válida desde la fecha de aprobación por la junta general de accionistas hasta la fecha de finalización de los asuntos de la autorización.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
(3) Deliberar y aprobar la moción sobre la propuesta de convocatoria de la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2024
1. Contenido de la moción:
Solicitar a la Compañía que convoque la segunda junta general extraordinaria de 2024 el 30 de diciembre de 2024 en la sala de conferencias de la Compañía para considerar los asuntos presentados a consideración en esta junta general.
2. Resultado de la votación de la moción: 5 votos a favor; cero votos en contra; cero abstenciones.
3. Abstención de la votación:
Ninguna.
4. Presentación a la junta de accionistas para su votación:
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Octava Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
13 de diciembre de 2024
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