Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Supervisores
Fecha de publicación:
2024-12-16 16:24
Número de anuncio: 2024-027
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Supervisores
| La Compañía y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, preciso y completo, y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta por la autenticidad, precisión e integridad de su contenido. |
1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 13 de diciembre de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la empresa
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificar la reunión de la Junta de Supervisores: mediante notificación escrita el 11 de diciembre de 2024
5. Moderador: Sra. Shi Chunyan, supervisora
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
3 supervisores estarán presentes en la reunión, y 3 supervisores estarán presentes y autorizados para asistir a la reunión.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberar y aprobar la moción sobre la elección de Li Xiaoting como supervisora de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía
1. Contenido de la moción:
Debido a razones personales, la Sra. Shi Chunyan solicitó su renuncia como supervisora y presidenta de la Junta de Supervisores de la empresa, y de acuerdo con las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales, la Sra. Li Xiaoting fue elegida como supervisora de la cuarta Junta de Supervisores de la empresa, cuyo mandato se extiende desde la fecha de revisión y aprobación de la junta de accionistas de la empresa hasta la expiración del mandato de la cuarta Junta de Supervisores. Después de la verificación, Li Xiaoting cumplió con los requisitos para el cargo y no pertenecía al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Recusación de la votación
Ninguna.
Esta moción aún no se ha presentado a la junta de accionistas para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Cuarta Reunión de la Cuarta Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta de supervisores
13 de diciembre de 2024
página siguiente
página siguiente
Noticias relacionadas
TEL
+86 13009128872
Dirección
Avenida Changbai Shan, 167#, Jiaohe, provincia de Jilin