Anuncio de la resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de 2024
Fecha de publicación:
2025-03-20 18:46
Número de anuncio: 2024-031
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la segunda junta general extraordinaria de 2024
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 30 de diciembre de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de la tercera planta de la empresa
3. Método de reunión: √ Votación in situ □ Votación en red □ Otros métodos de votación
4. Convocante: Consejo de Administración
5. Moderador de la reunión: Sr. CAI Tiyuan, Presidente
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de la convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta junta general de accionistas se ajusta a la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos Sociales pertinentes.
(2) Asistencia a la reunión
Asistieron o fueron autorizados a asistir a la junta general un total de 6 accionistas, que poseían un total de 62.028.068 acciones con derecho a voto, lo que representa el 54,89% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad.
(3) Asistencia de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a las juntas de accionistas sin derecho a voto
1. La empresa cuenta con 5 directores en funciones y 5 participantes sin derecho a voto;
2. Hay 3 supervisores en la empresa y 3 participantes sin derecho a voto;
3. El secretario del consejo de administración de la empresa asistió a la reunión;
4. La alta dirección de la empresa asistió a la reunión.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre el cambio del método de transferencia de las acciones de la Sociedad, de la transferencia de creación de mercado a la transferencia de licitación colectiva
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades del desarrollo estratégico, de conformidad con las Normas de Negocio del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES (a prueba), las Directrices para la Determinación y el Cambio del Método de Transferencia de Acciones del Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES y otras disposiciones pertinentes, la Sociedad tiene la intención de solicitar al Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de PYMES que cambie el método de transferencia de las acciones de la Sociedad de la transferencia de creación de mercado a la transferencia de licitación colectiva.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(2) Deliberación y aprobación de la moción sobre la presentación a la junta general de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a gestionar los asuntos relacionados con el cambio del método de transferencia de acciones de la Sociedad
1. Contenido de la moción:
Para facilitar el cambio del método de transferencia de acciones de la Sociedad, se solicita a la junta general de accionistas de la Sociedad que autorice al Consejo de Administración a gestionar los asuntos relacionados con el cambio del método de transferencia de acciones al método de licitación colectiva. Los contenidos específicos incluyen, entre otros:
(1) Autorizar al Consejo de Administración de la empresa a gestionar asuntos específicos relacionados de conformidad con el contenido de la moción pertinente sobre el cambio del método de transferencia de acciones aprobada por la junta general de accionistas;
(2) Aprobar, firmar y preparar documentos relacionados con este cambio en el método de transferencia de acciones;
(3) Presentar una solicitud al sistema nacional de transferencia de acciones de PYMES para cambiar los asuntos relacionados con el método de transferencia de acciones;
(4) Gestionar otros asuntos relacionados con el cambio del método de transferencia de acciones;
(5) La autorización será válida desde la fecha de aprobación por la junta general de accionistas hasta la fecha de finalización de los asuntos de la autorización.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
(3) Deliberación y aprobación de la moción sobre la elección de Li Xiaoting como supervisora de la cuarta Junta de Supervisores de la Sociedad
1. Contenido de la moción:
Debido a razones personales, la Sra. Shi Chunyan solicitó su dimisión como supervisora de la empresa y presidenta de la Junta de Supervisores, y de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales, la Sra. Li Xiaoting fue elegida como supervisora de la cuarta Junta de Supervisores de la empresa, cuyo mandato se extiende desde la fecha de revisión y aprobación de la junta de accionistas de la empresa hasta la expiración del mandato de la cuarta Junta de Supervisores. Tras la verificación, Li Xiaoting cumplía los requisitos para el cargo y no pertenecía al objetivo de sanción conjunta por incumplimiento de la confianza.
2. Resultado de la votación de la moción:
Se acordaron 62.028.068 acciones ordinarias, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de acciones en contra es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas; El número de abstenciones es de 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la junta de accionistas.
3. Abstención de la votación
Ninguna.
3. La situación efectiva de la moción sobre el cambio de directores, supervisores y personal directivo de alto nivel revisada por esta junta de accionistas
| Nombre | Cargo | Cambio de trabajo | Fecha de entrada en vigor | Nombre de la conferencia | Estado de validez |
| Shi Chunyan | Supervisor | Dimisión | 30 de diciembre de 2024 | Segunda Junta General Extraordinaria de 2024 | Deliberación y adopción |
| Li Xiaoting | Supervisor | En el cargo | 30 de diciembre de 2024 | Segunda Junta General Extraordinaria de 2024 | Deliberación y adopción |
4. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2024 de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Consejo de administración
30 de diciembre de 2024
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