Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Supervisores
Fecha de publicación:
2025-03-20 18:46
Número de anuncio: 2024-032
Código de valores: 832316 Abreviatura de valores: Tian Zheng Biotech Corredor anfitrión: Patrocinador de suscripción de Shenwan Hongyuan
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Supervisores
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1. Convocatoria y asistencia a la reunión
(1) Información sobre la convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 30 de diciembre de 2024
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la compañía
3. Modalidad de la reunión: se celebrará in situ
4. Hora y forma de notificar la reunión de la Junta de Supervisores: notificación por escrito el 27 de diciembre de 2024
5. Moderadora: Sra. Shi Chunyan, supervisora
6. Explicación de la legalidad y el cumplimiento de la situación de convocatoria:
La convocatoria y celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos Sociales.
(2) Asistencia a la reunión
3 supervisores estarán presentes en la reunión, y 3 supervisores estarán presentes y autorizados para asistir a la reunión.
2. Deliberación de proyectos de ley
(1) Deliberación y aprobación de la moción sobre la elección de Li Xiaoting como Presidenta de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía
1. Contenido de la moción:
La Sra. Shi Chunyan, por razones personales, solicitó su renuncia como presidenta de la Junta de Supervisores y, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales, se eligió a Li Xiaoting como Presidenta de la cuarta Junta de Supervisores de la Compañía, con un mandato desde la fecha de adopción de la Junta de Supervisores hasta la expiración del mandato de la cuarta Junta de Supervisores. Después de la verificación, la Sra. Li Xiaoting cumple con las condiciones para el cargo y no pertenece al objetivo de castigo conjunto por incumplimiento de la confianza.
2. Resultado de la votación de la moción: Aprobado por 3 votos; Cero votos en contra; Hubo cero abstenciones.
3. Recusación de la votación
Ninguna.
Esta moción no necesita ser presentada a la Junta General para su consideración.
3. Directorio de archivos para referencia
Resolución de la Quinta Reunión de la Cuarta Junta de Supervisores de Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD.
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., LTD
Junta de Supervisores
30 de diciembre de 2024
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