Anuncio de resolución de la reunión anual de accionistas 2024
Fecha de publicación:
2025-05-14 11:05
Referencia del anuncio: 2025-008
Código de seguridad: 832316 Título abreviado: tian zheng bio Broker anfitrión: shen wanhongyuan underwriting sponsor
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de resolución de la reunión anual de accionistas 2024
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I. convocación y asistencia a las reuniones
1. Convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 12 de mayo de 2025
2. Tipo de reunión: √ reunión in situ □ reunión de comunicación electrónica
Lugar del sitio de la conferencia: sala de reuniones del tercer piso, edificio de oficinas no.167 changbaishan street, hebei street, jiahe city.
3. Modalidades de votación en la reunión:
√ votación en vivo □ votación por comunicación electrónica
□ voto por internet □ otros medios de voto
4. Convocador de la conferencia: junta directiva
5. Moderador de la reunión: Sr. Cai fe-won, presidente
6. Declaración de cumplimiento legal de convocatorias:
La convocatoria y celebración de esta junta de accionistas cumple con las disposiciones de la ley de sociedades, la ley de valores y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y artículos de asociación.
Ii. Asistencia a la reunión
El total de accionistas presentes y autorizados a asistir a las reuniones de la junta de accionistas es de 6, con un total de 62.040,193 acciones con derecho a voto, lo que representa el 54,90% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Reunión de directores, supervisores y altos directivos de la compañía
1. La compañía tiene 5 directores en funciones y 5 asientos;
2. La compañía tiene 3 supervisores y 3 asientos;
3. Reunión de los secretarios del consejo de administración;
4. Reunión de ejecutivos superiores de la compañía.
Examen de las mociones
(i) examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la junta directiva de la empresa <2024
1. Contenido de la moción:
«Informe anual sobre el trabajo de la junta 2024».
2. Resultado de la votación:
Número de acciones acordadas ordinarias de 62,040,193, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; 0 acciones de oposición, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; Número de abstenciones 0 acciones, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión.
3. Situaciones de abstención de votación
Sin.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2024 sobre las actividades del consejo de supervisión de la sociedad
1. Contenido de la moción:
«Informe anual sobre las actividades del consejo de supervisión 2024».
2. Resultado de la votación:
Número de acciones acordadas ordinarias de 62,040,193, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; 0 acciones de oposición, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; Número de abstenciones 0 acciones, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión.
3. Situaciones de abstención de votación
Sin.
3. Situaciones de abstención de votación
Sin.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan financiero y presupuestario para las empresas <2025 >
1. Contenido de la moción:
«Plan financiero y presupuestario para 2025».
2. Resultado de la votación:
Número de acciones acordadas ordinarias de 62,040,193, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; 0 acciones de oposición, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; Número de abstenciones 0 acciones, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión.
3. Situaciones de abstención de votación
Sin.
5) examen y aprobación de la moción sobre el informe anual 2024 y el resumen del informe anual 2024 de la sociedad
1. Contenido de la moción:
«Informe anual 2024 y resumen del informe anual 2024».
2. Resultado de la votación:
Número de acciones acordadas ordinarias de 62,040,193, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; 0 acciones de oposición, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; Número de abstenciones 0 acciones, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión.
3. Situaciones de abstención de votación
Sin.
Vi) examen y aprobación del proyecto de ley sobre el esquema de distribución de beneficios de las sociedades <2024
1. Contenido de la moción:
Con el fin de mejorar la solidez financiera, aumentar la capacidad de resistir el riesgo, lograr un desarrollo continuo, estable y saludable de la compañía, y proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, desde la realidad de la compañía, el estudio de la junta directiva decidió: no realizar la distribución de beneficios del año 2024.
2. Resultado de la votación:
Número de acciones acordadas ordinarias de 62,040,193, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; 0 acciones de oposición, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; Número de abstenciones 0 acciones, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión.
3. Situaciones de abstención de votación
Sin.
(7) examen de la aprobación del documento sobre la renovación de la firma de contadores sinac (sociedad general especial) como empresa 2025
Mociones de los órganos de auditoría
1. Contenido de la moción:
La compañía tiene la intención de continuar contratando a zhongxi (sociedad general especial) como auditor de la compañía para el año 2025 por un año.
2. Resultado de la votación:
Número de acciones acordadas ordinarias de 62,040,193, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; 0 acciones de oposición, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión; Número de abstenciones 0 acciones, 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en esta reunión.
3. Situaciones de abstención de votación
Sin.
Iii. Testigos de abogados
(a) nombre de la firma: jilin dahua mingren law firm
Nombre del abogado: li song y li haifeng
Iii) observaciones finales
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de esta junta general de accionistas de la sociedad cumple con lo establecido en los estatutos y las leyes pertinentes, reglamentos, reglamentos y documentos normativos. Las calificaciones de los convocantes, las calificaciones de los asistentes a esta junta general y el procedimiento de votación de la junta y los resultados de la votación son legales y válidos.
Iv. Preparación de documentos
«Jilin tian zheng biotech co., LTD. 2024 resolución de la reunión de la junta general anual
«Opinión legal de jilin dahua minren law firm sobre jilin tian zheng biotech co., LTD. 2024 annual actionnaires assembly».
Inicio activos acciones jilin tim zheng biotech inc
junta
12 de mayo de 2025
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