Anuncio de resolución de la xi reunión de la iv junta directiva
Fecha de publicación:
2025-05-23 11:06
Referencia del anuncio: 2025-009
Código de seguridad: 832316 Título abreviado: tian zheng bio Broker anfitrión: shen wanhongyuan underwriting sponsor
Jilin Tianzheng Biotechnology Co., Ltd
Anuncio de resolución de la xi reunión de la iv junta directiva
I. convocación y asistencia a las reuniones
1. Convocatoria de la reunión
1. Fecha de la reunión: 21 de mayo de 2025
2. Tipo de reunión: √ reunión in situ □ reunión de comunicación electrónica
3. Lugar de reunión: sala de reuniones del tercer piso de la compañía
4. Cuándo y cómo se enviará la notificación de la reunión de la junta: por escrito el 19 de mayo de 2025
5. Moderador de la reunión: Sr. Cai fe-won, presidente
6. Declaración de cumplimiento legal de convocatorias:
La convocatoria y celebración de esta reunión cumple con las disposiciones pertinentes de la ley de sociedades y las leyes, reglamentos administrativos y estatutos de sociedades.
Ii. Asistencia a la reunión
La reunión contará con la asistencia de cinco directores y cinco directores presentes y autorizados a asistir.
Examen de las mociones
(i) examen de la aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de las empresas para los préstamos bancarios de las filiales de propiedad total
1. Contenido de la moción:
Empresa filial que HuiChun de kern de co de los bancos comerciales con China HuiChun sucursales de sociedades anónimas de los contratos de préstamo, no prevé préstamos por importe de más de 1,9 millones de yuanes, préstamos durante UN período de UN año, al mismo tiempo, la empresa matriz JiLinTian proporcionan garantías GMBH para su biotecnología (garantías específicas para UN contrato de coaseguros).
2. Casos de abstención de votación:
Sin.
3. Resultado de la votación sobre el proyecto de ley: 5 de acuerdo; 0 votos en contra; Abstención 0 votos.
4. Presentación de la votación de accionistas:
No es necesario que el proyecto de ley sea sometido a consideración de los accionistas.
Examen de la aprobación del proyecto de ley sobre la financiación de préstamos de jilin tim zheng biotech co., LTD.
1. Contenido de la moción:
Debido a las necesidades del negocio, la compañía tiene la intención de firmar un contrato de préstamo de RMB con jilin bank, inc., sucursales de jilin sichuan road. El monto estimado del financiamiento no será superior a RMB 22 millones. El período de uso de los fondos será de un año. Jilin sme finance garantie group co., LTD., al mismo tiempo, El accionista mayoritario de la compañía y el controlador real proporcionan una garantía de responsabilidad conjunta (el contenido específico está sujeto a los contratos de préstamo y garantía).
2. Casos de abstención de votación:
Sin.
3. Resultado de la votación sobre el proyecto de ley: 5 de acuerdo; 0 votos en contra; Abstención 0 votos.
4. Presentación de la votación de accionistas:
No es necesario que el proyecto de ley sea sometido a consideración de los accionistas.
Iii. Preparación de documentos
"Resolución de la 11a reunión de la cuarta junta directiva de jilin tian zheng biotechnology co., LTD."
Inicio activos acciones jilin tim zheng biotech inc
junta
22 de mayo de 2025
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